O rețea de criminalitate organizată, suspectată de o fraudă cu TVA de aproximativ 100 de milioane de euro, a fost lovită printr-o operațiune de amploare desfășurată în Italia. Ancheta condusă de Parchetul European arată că schema de fraudă a implicat companii din mai multe țări europene, inclusiv din România. Autoritățile au vizat tranzacții cu produse industriale din plastic, utilizând o structură complexă de firme care nu aveau activități economice reale.
În urma intervenției, unsprezece persoane au fost reținute de autorități, opt dintre suspecți fiind plasați în arest preventiv, în timp ce alți trei au fost supuși arestului la domiciliu. Această decizie a fost luată la cererea Parchetului European din Torino. În cadrul operațiunii, autoritățile au reușit să pună sub sechestru bunuri în valoare de până la 25 de milioane de euro, pentru a acoperi eventualele prejudicii cauzate statelor.
Acțiunea a fost executată de 120 de polițiști din cadrul Guardia di Finanza din Torino și Ancona, cu sprijinul unor unități de poliție din diverse regiuni ale Italiei. Perchezițiile au vizat atât locuințele, cât și sediile companiilor suspecte, folosind inclusiv câini antrenați pentru a localiza sume de bani ascunse. Investigarea a relevat că, între anii 2018 și 2023, suspecții au emis facturi pentru tranzacții inexistente, în valoare totală de circa 500 de milioane de euro.
Schema de fraudă se baza pe utilizarea unor firme-paravan înregistrate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România, care nu declarau sau nu achitau TVA-ul datorat. Prin aceste manevre, produsele puteau fi comercializate la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață, afectând direct companiile care operau legal. Bunurile rezultate din aceste tranzacții ajungeau la companii din Piemont, Lombardia și Toscana, unde erau integrate în procese industriale.
În prezent, investigația vizează în total peste 50 de persoane pentru infracțiuni precum participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, evaziune fiscală și utilizarea de facturi false. În acest dosar, Tribunalul din Nola a pronunțat deja condamnări pentru zece persoane implicate în emiterea de facturi false și alte infracțiuni fiscale. Alte două condamnări au fost emise pe data de 21 septembrie 2026, pe măsură ce anchetatorii continuă să identifice noi persoane implicate.
Cazurile de fraudă cu TVA prin firme-paravan reprezintă o problemă constantă în cadrul Uniunii Europene, afectând veniturile bugetare ale statelor membre. Aceste scheme transfrontaliere utilizează adesea companii de fațadă înregistrate în diverse jurisdicții pentru a circula sume mari de bani fără a plăti taxele obligatorii. Parchetul European continuă monitorizarea acestor rețele pentru a recupera prejudiciile și a asigura respectarea reglementărilor fiscale europene.