O amplă anchetă pentru evaziune fiscală a fost declanșată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, vizând o societate comercială care ar fi prejudiat bugetul statului. Suspiciunile vizează o perioadă de șase ani, cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 20 noiembrie 2024. Autoritățile au efectuat luni, 2 noiembrie, o serie de acțiuni de amploare pentru colectarea probelor necesare.
Prejudiciul estimat de anchetatori este de 51.709.325 lei, o sumă generată din nerespectarea obligațiilor fiscale. Din acest total, cea mai mare parte, respectiv 50.928.684 lei, provine din impozitul pe venituri din alte surse, aplicat prin stopaj la sursă. Restul sumei, de 780.641 lei, este reprezentată de impozitul pe profit care nu a fost calculat, reținut sau virat către bugetul consolidat al statului.
Schema de evaziune se baza pe achiziționarea de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice care nu erau înregistrate fiscal. În documentele contabile ale companiei au fost identificate 27 de persoane, domiciliate în cinci județe, care figurează ca furnizori. Aceștia ar fi furnizat o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, evaluată la suma de 27.650.000 lei.
Pentru investigarea acestui caz, polițiștii au organizat 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Acțiunile de luni au vizat identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile și medii de stocare a datelor informatice. Obiectivul principal al descinderilor este colectarea tuturor mijloacelor materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.
Ancheta de evaziune vizează direct modul în care societatea a gestionat achizițiile de materii prime pentru a evita plata taxelor obligatorii. Zeci de persoane urmează să fie duse la audieri pentru a clarifica rolul lor în acest mecanism de fraudă fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova monitorizează procesul pentru a determina exact amploarea încălcărilor de lege comise de entitatea comercială.
În România, infracțiunile de evaziune fiscală sunt monitorizate strict de autorități, având un impact direct asupra resurselor bugetare ale statului. Aceste cazuri implică adesea tranzacții complexe cu deșeuri sau bunuri de valoare, unde lipsa înregistrării fiscale a furnizorilor facilitează scăparea de plata impozitelor. Autoritățile folosesc percheziții și analiza documentelor contabile pentru a combate aceste practici care afectează economia națională.