Călin Georgescu este vizat de DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează o operațiune financiară internațională legată de Wealth Bank, o entitate care ar fi oferit servicii bancare fără autorizație. Implicați în acest caz sunt și Massimiliano Arena și Ionel Rusen, într-un mecanism care a implicat transferuri de sume importante de bani.
Investigația publicată de IrpiMedia în mai 2025 a scos la lumină modul în care Wealth Bank, asociată cu Massimiliano Arena, funcționa fără licență de la Banca Italiei. Entitatea utiliza o licență emisă de o autoritate financiară din insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor, însă Banca Centrală a Comorelor a declarat că Wealth Bank era o structură fictivă care oferea servicii bancare offshore în mod ilegal. Massimiliano Arena a susținut însă că autoritatea de pe insulă are dreptul de a emite astfel de licențe.
Un element central al anchetei este traseul banilor unui antreprenor român, Răzvan Leu, din Buzău, care ar fi depus 1,1 milioane de euro drept garanție. Această sumă era necesară pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro de la Wealth Bank, însă creditul nu a fost acordat, iar banii nu au fost restituiți. Jurnaliștii italieni au identificat că aceiași bani au ajuns într-un cont elvețian din Zurich, cu numărul 31814, același cont folosit și de un client italian.
În plângerea depusă de Răzvan Leu, Călin Georgescu este indicat drept intermediar al operațiunii prin care antreprenorul urma să obțină finanțarea de 6 milioane de euro. Afaceristul din Buzău susține că Georgescu i-a recomandat pe Ionel Rusen pentru a obține creditul de la Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de Massimiliano Arena. Conform declarațiilor, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce va primi finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa prezidențială.
Massimiliano Arena este descris în ancheta italiană ca fiind omul din spatele unui grup de companii, inclusiv Wealth Bank, Jabardo și Eibt, cu structuri în mai multe state. În Italia, Arena a fost vizat într-un dosar privind presupuse operațiuni de intermediere financiară abuzivă, în cadrul căruia s-a dispus o măsură de sechestru de aproape un milion de euro în Sicilia. În prezent, DIICOT a efectuat cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea pentru a clarifica aceste acuzații.
Acest caz de fraudă financiară internațională se înscrie într-un context de monitorizare atentă a fluxurilor de capital și a entităților offshore care operează în afara reglementărilor europene. Anchetele de tipul celor realizate de IrpiMedia evidențiază riscurile asociate utilizării unor licențe emise de jurisdicții cu reglementări slabe, precum insula Mwali, pentru a masca activități bancare neautorizate care pot afecta investitorii din România și Italia.