Procurorii DIICOT au extins cercetările penale în dosarul care vizează grupul imobiliar Nordis, aducând noi acuzații grave împotriva fostei deputate Laura Vicol. Ancheta, care vizează și alte circuite financiare ale grupului, a dus la extinderea urmăririi penale asupra unei persoane care a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României în perioada 2020-2025. Sursele judiciare confirmă că noua etapă a investigației se concentrează pe nereguli majore în declarațiile de avere și pe tranzacții financiare suspecte.
Laura Vicol este vizată de DIICOT pentru infracțiuni de spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Conform comunicatului procurorilor, aceasta a completat cu informații false declarațiile de avere depuse în perioada mandatului său parlamentar. Acuzațiile vizează ascunderea unor venituri, datorii, împrumuturi și cadouri, într-un efort de a evita controlul de integritate și de a sustrage fonduri din cadrul unor societăți implicate în grupul Nordis, sub pretextul producerii de beneficii personale.
Investigația a scos la iveștea sume considerabile care nu au fost raportate corect către autorități. DIICOT menționează că au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei, reprezentând salarii, dividende și returnări de împrumuturi. De asemenea, s-a constatat un împrumut oferit în valoare de 910.000 lei, precum și alte împrumuturi contractate de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite între anii 2019 și 2021. La acestea se adaugă cadouri și avantaje de peste 300.000 lei care au fost omise intenționat.
Un alt element central al anchetei este un împrumut declarat ca fiind fictiv, acordat unui dintre inculpații din dosar, în sume de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei. Procurorii susțin că, ulterior, Laura Vicol a încasat suma de 1.595.000 lei sub pretextul restituării acestui împrumut. Această acțiune ar fi avut scopul de a ascunde proveniența fondurilor, pe care autoritățile le consideră rezultate din săvârșirea infracțiunii de delapidare, disimulând astfel natura reală a tranzacției.
În plus, DIICOT o acuză pe fosta deputată că a sprijinit inculpații în comiterea infracțiunii de înșelăciune, deși nu deținea nicio funcție oficială în firmele implicate în dosarul Nordis. Prin aceste acțiuni, ea ar fi indus în eroare o persoană, care a fost victima unei înșelăciuni de valoare de 122.000 de euro. Procurorii continuă verificările pentru a determina amploarea circuitelor financiare utilizate pentru a ascunde sursele ilicite de venit din cadrul grupului imobiliar.
Dosarul Nordis a devenit un subiect de interes major în contextul investigațiilor privind modul în care companiile imobiliare gestionează fluxurile de capital și raportările către autoritățile fiscale. Anchetele de acest tip vizează adesea corelarea dintre funcțiile publice deținute și interesele economice private, verificând dacă integritatea declarațiilor de avere corespunde cu realitatea patrimoniului deținut de persoanele cu funcții în stat.