Procurorii DIICOT-Structura Centrală au emis, la 19 octombrie 2026, o ordonanță prin care instituiesc din nou sechestrul asupra unor bunuri în cadrul dosarului Nordis. Această măsură asiguratorie vizează un ansamblu de 184 de imobile și 14 terenuri, proprietăți care aparțin societăților comerciale vizate de ancheta penală. Noua decizie vine imediat după ce instanța de la Curtea de Apel București pronunțase, la 14 octombrie 2026, ridicarea sechestrului anterior stabilit pentru faptele din luna august 2025.
Măsura este luată pentru a asigura recuperarea prejudiciului total reclamat de persoanele vătămate, care depășește suma de 58 de milioane de euro. Conform grilelor notariale utilizate în proces, valoarea estimată a bunurilor puse sub sechestru este de 12.038.908,96 euro. Procurorii au limitat această măsură la concurența sumei de 58 de milioane de euro, încercând astfel să protejeze interesele celor care au raportat pierderi financiare masive în urma activităților societăților cercetate.
Lista bunurilor vizate de DIICOT include o structură complexă de proprietăți, printre care se numără 155 de apartamente care nu au fost finalizate. De asemenea, sechestrul este aplicat asupra a opt locuri de parcare, patru spații comerciale, unui subsol și a două boxe. Pe lângă aceste construcții, procurorii au extins acțiunea asupra a 14 terenuri, toate acestea fiind parte din patrimoniul companiilor care sunt investigate pentru diverse infracțiuni de natură financiară și economică.
Extinderea urmăririi penale a fost determinată de înregistrarea a 363 de plângeri penale noi, formulate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Aceste plângeri au fost depuse în urma unor extinderi ale urmăririi penale dispuse anterior, la 10 octombrie 2025 și la 18 august 2026. Persoanele care s-au considerat vătămate au vizat atât suspecții, cât și inculpații din dosar, reclamând prejudicii care au crescut semnificativ în urma noilor plângeri depuse.
Ancheta vizează o serie de infracțiuni comise în formă continuată, precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor și evaziune fiscală. Procurorii investighează, de asemenea, înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de impozite sau taxe, faptă ce ar fi permis obținerea fără drept de rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat. Toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Dosarul Nordis reprezintă o acțiune de amploare a DIICOT, concentrându-se pe gestionarea unor prejudicii financiare de proporții mari și pe monitorizarea fluxurilor de capital în cadrul societăților implicate. Ancheta pune sub semnul întrebării legalitatea unor tranzacții și a modului în care au fost gestionate resursele financiare, într-un context în care numărul plângerilor penale a crescut constant pe parcursul investigațiilor.