Fosta deputată PSD, Laura Vicol, a fost chemată la DIICOT pentru a fi informată cu privire la extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis. Procurorii au adăugat trei noi infracțiuni la lista de acuzații: fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Ancheta vizează modul în care aceasta ar fi gestionat sume de bani provenite din firmele din cadrul grupului Nordis, inclusiv modul în care acestea au fost încasate, declarate și cheltuite.
În perioada 2020–2025, în timpul mandatului de deputat în Parlamentul României, Laura Vicol ar fi omis din declarațiile de avere sume uriașe. Anchetatorii susțin că aceasta a declarat necorespunzător adevărul pentru a evita controlul de integritate și pentru a ascunde sursele de venit. Sumele nedeclarate includ venituri de peste 15.600.000 lei, un împrumut oferit de 910.000 lei, împrumuturi contractate de 241.000 lei și 35.000 dolari, precum și cadouri sau avantaje de peste 300.000 lei.
O altă acuzație vizează un împrumut pe care Laura Vicol l-ar fi declarat ca fiind acordat unui alt inculpat, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 lei. Conform DIICOT, această sumă a fost modificată ulterior la 1.124.000 lei, iar pe baza acestui document, ea ar fi încasat 1.595.000 lei sub pretextul restituirii împrumutului. Procurorii afirmă însă că aceste fonduri ar fi provenit, de fapt, din delapidare.
De asemenea, cercetarea include implicarea în scheme de înșelăciune legate de imobile din Mamaia și Sinaia, între anii 2019 și 2025. Deși nu avea o funcție oficială în societățile vizate, Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați prin promisiuni de vânzare și contracte pentru apartamente de vacanță. Din cauza acestor tranzacții, imobilele nu au fost construite sau predate, iar o persoană vătămată ar fi suferit un prejudiciu de peste 122.000 de euro.
Dosarul Nordis este unul complex, implicând acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii susțin că zeci de milioane de euro, provenite de la clienții care au plătit pentru locuințe, au fost folosite pentru cheltuieli personale de lux, precum zboruri cu avioane private și autoturisme de lux. Pe lângă Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, în dosar sunt urmăriți și alți membri ai grupului, inclusiv acționari și administratori.
Cazul Nordis se încadrează într-un context de investigații intense asupra modului în care fondurile și activele sunt gestionate în cadrul marilor grupuri de afaceri. Aceste tipuri de dosare, care implică delapidări și spălare de bani, sunt monitorizate constant de autoritățile pentru a evalua impactul asupra integrității economice. Anchetele de acest amplut de amploare vizează adesea utilizarea ilegală a capitalului colectat de la cetățeni pentru beneficii private.