Ancheta penală în care sunt vizați Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena a ajuns la un punct critic după patru ani, două luni și două zile de la prima plângere. Procurorii de la DIICOT au decis continuarea urmăririi penale și au efectuat percheziții la locuințele celor vizați. Această acțiune juridică urmează după o perioadă lungă în care dosarul a trecut prin mai multe parchete fără acte de anchetă semnificative.
Totul a început pe 19 iulie 2022, când administratorul Răzvan Leu, reprezentând Real Concrete Land SRL, a depus o plângere penală. În prima etapă a sesizării, numele lui Călin Georgescu nu era menționat în documente, vizându-se Ionel Rusen, Massimiliano Arena și funcționari bancari. Ancheta inițială viza un transfer de 1,1 milioane de euro, efectuat sub promisiunea obținerii unui credit de 6 milioane de euro, însă procesul a avansat extrem de lent.
În ianuarie 2024, Răzvan Leu a extins sesizarea către DNA, incluzându-l pe Călin Georgescu în lista suspecților. Ulterior, în luna mai, dosarul a ajuns la DIICOT, care a deschis o anchetă pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În acest interval, Călin Georgescu a descris stadiul dosarului ca fiind într-o stare de „adormire”, susținând că totul este „aplatizat” și că nu se mai atacă pe niciun front.
Situația juridică a fost deja existentă înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Deși Călin Georgescu a câștigat acel scrutin, documentele de la CSAT care au precedat anularea alegerilor de către CCR nu menționau aceste cauze penale. În decembrie 2024, DIICOT a preluat dosarul de la Parchetul Capitalei pentru a-l conexa cu propria anchetă, iar în anul 2025 au apărut noi plângeri, printre care una a omului de afaceri Ioan Niculae.
Pe 21 septembrie 2026, DIICOT a schimbat încadrarea juridică și a dispus continuarea urmăririi penale. În timpul operațiunilor, s-a constatat că Massimiliano Arena nu se afla în România, în timp ce perchezițiile au avut loc la domiciliile lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până când se va ajunge la o hotărâre judecătorească definitivă în acest caz de înșelăciune.
Acest dosar se încadrează într-un tipar de investigații privind scheme de credite externe fictive, prin care oameni de afaceri români au fost vizați pentru sume de peste un milion de euro. Aceste mecanisme de înșelăciune implică promisiuni de finanțări masive care nu sunt materializate niciodată. Ancheta actuală încearcă să identifice rolul exact al participanților în aceste tranzacții financiare suspecte.