Călin Georgescu a fost ridicat de autorități și dus la locuința sa din Mogoșoaia, în urma unei operațiuni desfășurate de DIICOT. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune care a cauzat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat percheziții la cinci adrese diferite, localizate în București și Ilfov, pentru a colecta probe în acest dosar complex.
Totul a început în anul 2021, când omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, căuta o linie de credit de câteva milioane de euro pentru un proiect legat de tranzacții cu aur. În acest context, Răzvan Leu s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care nu a venit singur la discuții. Conform plângerii depuse de victimă, Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen ca fiind un om de afaceri „potent și serios”, capabil să intermedieze finanțarea necesară.
După această primă întâlnire, discuțiile despre credit au continuat prin intermediul lui Ionel Rusen, care l-ar fi pus în legătură cu Massimiliano Arena, un cetățean italian prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare. Pe masă se afla o promisiune de finanțare de șase milioane de euro, obținută pe baza unei garanții financiare. Răzvan Leu susține că a transferat suma de aproximativ 1,1 milioane de euro, însă creditul nu s-a mai concretizat.
Mecanismul de fraudă a continuat prin solicitarea unor sume suplimentare sub pretextul majorării creditului. După transferul inițial, victimei i s-ar fi spus că finanțarea ar putea ajunge la 15 milioane de euro, dacă ar depune o garanție financiară adițională. În acest scop, s-ar fi mai transferat suma de 100.000 de euro. Prejudiciul total calculat de procurorii DIICOT depășește în acest moment pragul de 1,1 milioane de euro.
Cercetările penale au căpătat o dimensiune internațională, implicând demersuri judiciare în mai multe state europene. DIICOT a confirmat că procurorii au solicitat informații și probe din Marea Britanie, Italia și Elveția. Această extindere a fost necesară pentru a verifica traseul tranzacțiilor și pentru a clarifica rolul instituției financiare invocate în discuțiile despre credit, precum și activitatea cetățeanului italian Massimiliano Arena.
Ionel Rusen, figura centrală care a legat cele două părți, este implicat și în alte investigații legate de activitatea unor societăți comerciale. Printre firmele menționate se numără DAR Development Group SRL și Wall Street Consulting SRL, ambele fiind dizoluate. În structura unor companii din jurul lui Rusen au apărut anterior și cetățeni americani, printre care fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman.