Procurorii DIICOT investighează un mecanism complex de înșelăciune coordonat de Călin Georgescu, care este considerat liderul unui grup organizat. Acesta ar fi acționat împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen și cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank. Grupul este acuzat că a provocat un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care a depus plângere în ianuarie 2024.
Totul a început în anul 2021, când Răzvan Leu a intrat în contact cu Călin Georgescu prin intermediul preotului Ion Negoescu, un fost ofițer MAI. Victima a declarat că a avut încredere deplină în planurile prezentate, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie. În urma acestui contact, omul de afaceri a fost direcționat către Ionel Rusen, care deține firme în domeniile imobiliar, transport naval și industria de apărare, pentru a obține finanțări.
Ionel Rusen l-a recomandat pe Massimiliano Arena ca potențial finanțator, acesta fiind directorul Wealth Bank, o instituție cu sediul în Uniunea Comorelor. Pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro, Răzvan Leu i s-a cerut o garanție de un milion de euro. Ulterior, victima a mai plătit încă 100.000 de euro pentru a mări linia de credit la 15 milioane de euro, transferând în total 1.100.000 de euro.
Banii au fost virați în contul unei companii înregistrate în Commonwealth of Dominica, utilizând o bancă elvețiană. Pentru a conferi credibilitate schemei, au fost organizate întâlniri în România, în județul Argeș și în Marea Britanie, unde s-a semnat chiar contractul de creditare. Răzvan Leu susține că a primit ulterior ordine de plată falsificate și alte documente care trebuiau să îi demonstreze că va primi efectiv creditul promis.
Destinația banilor a fost prezentată în mod explicit pentru a convinge victima. Conform Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce suma de 100.000 de euro era destinată susținerii campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Pentru această parte a finanțării politice, i s-a prezentat victimei inclusiv un plan detaliat de cheltuieli.
În prezent, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși la audieri de către procurorii DIICOT. Massimiliano Arena se află în Italia, unde este implicat în alte anchete penale, iar autoritățile române ar putea solicita un mandat european de arestare pentru acesta. Dosarul rămâne în desfășurare, în funcție de probele colectate de anchetatori pentru a demonstra amploarea grupului organizat.