Ancheta penală care îi vizează pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune a durat patru ani, două luni și două zile. Dosarul a fost finalizat de DIICOT, instituție care a preluat actele de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de la DNA. Acuzațiile includ și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în contextul unor tranzacții financiare complexe desfășurate în perioada 2021-2022.
În perioada de investigație, dosarul a zăcut la Parchetul de pe lângă Tribunalul București timp de doi ani și cinci luni. În acest interval, procurorii au realizat o singură audiere a reclamantului, omul de afaceri Răzvan Leu, pe data de 24 octombrie 2022. De asemenea, după ce plângerea a fost depusă de Leu, procurorii de la DNA nu au audiat pe nimeni timp de cinci luni, deși sesizarea era deja pe masa lor.
Documentele judiciare arată că, în momentul în care Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, pe numele său existau deja cel puțin două dosare penale deschise. Acestea erau la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și la DIICOT. Interesant este faptul că documentele desecretizate de CSAT, folosite de CCR pentru anularea alegerilor, nu făceau menuniere la aceste dosare, în care se susținea că bani trimiși lui Georgescu au ajuns în campania sa electorală.
Călin Georgescu a susținut în discuțiile cu Ioan Rusen că situația dosarelor sale este într-o „stare de adormire” și că „totul e aplatizat”. Această afirmație a fost făcută în contextul faptului că ancheta nu avansa, deși Răzvan Leu reclamase că o parte din sumele oferite lui Georgescu au fost direcționate către campania sa de pregătire pentru prezidențiale. Investigat de DIICOT, dosarul a fost extins ulterior după o nouă plângere depusă de Ioan Niculae.
După plângerea lui Ioan Niculae, procurorii au obținut un mandat de supraveghere tehnică și au început monitorizarea audio și video în autoturismul utilizat de Ionel Rusen. În martie 2025, Răzvan Leu a fost audiat din nou la DIICOT, moment în care au început să se scurgă primele informații despre acest dosar în spațiul public. În urma unei constatări tehnico-financiare privind circuitele bancare ale Migom Bank Ltd și Incore Bank AG, ancheta a continuat până la finalizare.
Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de către judecătorul Vlad Andriescu, evitând astfel arestul preventiv. Această decizie vine într-un context în care alte proceduri judiciare legate de acesta au fost marcate de controverse, inclusiv în cazul în care sentința nu a fost motivată la timp. În prezent, ancheta de la DIICOT a dus la efectuarea unor percheziții la locațiile lui Călin Georgescu și Ionel Rusen.