DIICOT a făcut noi precizări în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, dezvăluind mecanismul prin care un grup infracțional ar fi înșelat un om de afaceri. Anchetatorii susțin că, începând cu septembrie 2021, trei persoane au format o structură organizată pentru obținerea de foloase patrimoniale. Grupul, format din doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi acționat coordonat în România și în Marea Britanie, vizând inducerea în eroare a unor persoane pentru a obține garanții bănești.
Mecanismul de înșelăciune se baza pe promisiunea accesării unor finanțări de proporții de la instituții financiare străine. Membrii grupului i-au prezentat unei persoane vătămate posibilitatea de a obține un credit de 6 milioane de euro, condiționat de depunerea unei garanții. Pentru a crea aparența de credibilitate, au fost prezentate documente de creditare și conturi pentru plăți, însă verificările au arătat că entitățile bancare prezentate aveau sedii în locații precum Uniunea Comorelor sau Commonwealth of Dominica.
În urma acestor promisiuni, persoana vătămată a transferat inițial peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, membrii grupului au susținut că valoarea finanțării poate fi majorată de la 6 la 15 milioane de euro, dacă se depune o sumă suplimentară. Această tactică a determinat victima să mai transfere 100.000 de euro, fără ca finanțarea să se concretizeze. Prejudiciul total cauzat de această acțiune depășește suma de 1,1 milioane de euro.
Un aspect de o importanță majoră în cadrul anchetei este destinația sumelor care ar fi trebuit recuperate după acordarea creditului. Conform DIICOT, un milion de euro ar fi fost direcționat către o afacere cu materiale prețioase. În schimb, suma de 100.000 de euro ar fi fost utilizată pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului infracțional. Procurorii menționează că pentru această cheltuială a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli specific.
Ancheta de la DIICOT implică un circuit financiar complex care traversează mai multe jurisdicții internaționale. Procurorii au solicitat deja informații oficiale din patru țări: Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Investigat de DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții, în timp ce mai mulți mandale de percheziție au fost aplicate în București, Ciolpani și Buftea.
În cadrul acestor tipuri de anchete privind criminalitatea organizată, procurorii urmăresc nu doar identificarea autorilor, ci și trasabilitatea fluxurilor de bani prin conturi bancare internaționale. În cazul prezentat, utilizarea unor entități din jurisdicții precum Commonwealth of Dominica sau Elveția indică un efort de a ascunde traseul banilor transferați sub formă de garanții, proces esențial pentru stabilirea prejudiciului final și recuperarea sumelor de la membrii grupului infracțional.