Noi detalii din dosarul de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune instrumentat de DIICOT arată că o parte semnificativă din banii obținuți prin fraude au fost destinați politicii. Suma de 100.000 de euro, colectată de la antreprenori români sub pretextul unor garanții pentru credite, era pregătită pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Această finanțare nu a fost o simplă intenție, ci a făcut parte dintr-un plan de cheltuieli detaliat întocmit de membrii rețelei pentru a servi interesele politice.
Mecanismul de fraudă a fost construit pe promisiuni de credite de până la 6 milioane de euro, oferite de persoane care pretindeau că reprezintă bănci străine. Pentru a accesa aceste fonduri, victimele erau obligate să plătească în avans unor garanții. În realitate, membrii grupării foloseau o imagine de oameni de afaceri prosperi pentru a câștiga încrederea antreprenorilor, direcționând apoi banii către un circuit financiar complex, conceput special pentru a ascunde originea ilicită a acestora.
Traseul banilor a implicat entități din zone offshore, fiind construit ca un labirint transfrontalier. Mihaela Melconian a explicat faptul că o instituție prezentată ca fiind bancară în Marea Britanie avea, de fapt, sediul în Uniunea Comorelor. După ce fondurile erau transferate, acestea ajungeau la o altă entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care deținea un cont deschis la o instituție bancară din Elveția. Acest circuit a fost pus în mișcare încă din septembrie 2021.
Operațiunea a fost coordonată de un bărbat de 64 de ani, identificat de sursele judiciare drept Călin Georgescu, împreună cu un cetățean italian de 56 de ani și un român de 47 de ani. În urma investigațiilor, Călin Georgescu a fost oprit în trafic și escortat la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții, în timp ce forțele de ordine au descins simultan la alte patru adrese din București și Ilfov pentru a colecta probe.
Unul dintre complicii implicați, Ionel Rusen, este asociat cu firme precum DAR Development Group sau Wall Street Consulting. Aceste companii au avut o activitate scurtă, fiind ulterior dizolvate, iar în structura lor au figurat cetățeni străini, inclusiv foști diplomați. Această metodă de utilizare a unor entități juridice cu durată de viață redusă este o strategie comună în gestionarea unor afaceri controversate care implică fluxuri de capital neclare sau structuri de tip offshore.
Dosarul face parte dintr-un context mai larg de investigații privind grupările infracționale care utilizează mecanisme financiare internaționale pentru a ascunde traseul banilor. Procurorii de la DIICOT urmăresc acum identificarea tuturor beneficiarilor din cadrul acestui circuit, punând accent pe modul în care sumele de garanție au fost transformate în fonduri pentru activități politice și investiții în metale prețioase.