Fostul candidat la funcția de președinte al României, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață de către DIICOT din trafic pentru a fi dus la locuința sa pentru percheziții. Acesta este vizat într-un dosar de înșelăciune care implică un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În cadrul aceleiași scheme infracționale este implicat și Ionel Rusen, un om de afaceri din Constanța, fiind investigată o operațiune de fraudă desfășurată pe parcursul mai multor țări.
Conform comunicatului DIICOT, membrii grupului infracțional au început activitatea în septembrie 2021, organizând întâlniri în București, în Argeș și pe teritoriul Marii Britanii. Aceștia au indus în eroare o persoană vătămată, promițându-i că poate obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară. Pentru a debloca suma, victima a fost determinată să transfere peste 1.000.000 euro sub formă de garanție, însă finanțarea promisă nu s-a materializat niciodată.
Ionel Rusen este acuzat că a intermediat această finanțare împreună cu un cetățean italian, Massimiliano Arena, care a fost prezentat drept director al Wealth Bank. Documentele din dosar indică faptul că plata garanției a fost direcționată către un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Acest cont apare menționat și în actele legate de contul fiduciar al Wealth Bank, precum și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
Relația dintre cei doi investigați este una de lungă durată, Ionel Rusen declarând că este prieten cu Călin Georgescu de peste zece ani, de când l-a cunoscut în afara țării. Această legătură a fost confirmată și prin întâlniri discrete, precum cea surprinsă în luna august 2025 într-o parcare din Herăstrău. Rusen a fost și un susținător activ al candidatului în timpul campaniei electorale, remarcându-se prin postările de pe rețelele de socializare.
Istoricul lui Ionel Rusen este marcat de alte acuzații de fraudă, inclusiv o plângere penală depusă de Ioan Niculae în februarie 2025. Acesta susține că a fost înșelat cu 450.000 de euro prin promisiuni de finanțare prin eurobonduri. În plus, un om de afaceri din Buzău a susținut că Rusen și Călin Georgescu l-au escrocat cu un milion de euro, iar fostul patron Interagro a menționat intenția de a se alătura acestei plângeri.
Aceste investigații de către DIICOT se încadrează într-un context de monitorizare intensă a modului în care grupările infracționale organizează scheme de înșelăciune prin intermedierea unor instituții financiare internaționale. Autoritățile urmăresc să determine dacă structurile de tip grup infracțional utilizează promisiuni de creditare masivă pentru a extrage sume importante de la investitori, profitând de complexitatea tranzacțiilor bancare transfrontaliere și de reputația unor entități financiare externe.