În timpul perchezițiilor efectuate luni la domiciliul lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii DIICOT au descoperit un document care pare a fi o legitimație diplomatică. Documentul găsit poartă denumirea de „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”. Pe această legitimație, titularul este menționat sub titulatura de „SENATOR GEORGESCU CALIN”, iar la rubrica funcției este specificată mențiunea de „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.
Reprezentantul oficial al Ordinului Suveran de Malta în România, Roberto Musneci, a respins imediat orice legătură între organizație și documentul găsit la percheziții. Musneci a declarat pentru G4Media că instituția nu emite astfel de documente și a precizat clar că Călin Georgescu nu este membru al Ordinului de Malta. Această declarație pune sub semnul întrebării autenticitatea documentului care folosește elemente grafice și însemne asociate cu această entitate diplomatică.
Organizația oficială a avertizat anterior asupra existenței unor entități care utilizează denumiri și simboluri similare pentru a induce în eroare publicul. Acestea sunt descrise de către organizație drept „mimic orders”, adică grupări care încearcă să se prezinte drept ordine recunoscute fără a avea nicio legătură reală cu Ordinul Suveran Militar de Malta. În acest context, legitimitatea documentelor diplomatice și a pașapoartelor electronice emise de Ordinul oficial este strict reglementată.
Perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe grave. DIICOT a aplicat cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în urma unei anchete care vizează un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. Grupul, format din doi cetățeni români și un cetățean italian, este suspectat că a acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale.
Mecanismul de înșelăciune ar fi presupus promisiunea unor finanțări masive pentru oameni de afaceri, în schimbul unor garanții financiare. Într-un caz investigat, unei persoane i s-a promis accesul la o finanțare de șase milioane de euro, de la care victima a transferat peste un milion de euro. Ulterior, după majorarea sumei promise la 15 milioane de euro, victima a mai transferat încă 100.000 de euro către grupul suspectat.
Ordinul Suveran Militar de Malta este o entitate cu sediul la Roma, care menține relații diplomatice cu peste 100 de state și cu Uniunea Europeană. Această organizație deține statut de observator permanent la Organizația Națiunilor Unite și utilizează documente diplomatice conforme standardelor Organizației Aviației Civile Internaționale. Verificarea autenticității documentelor de acest tip se face prin intermediul structurilor oficiale ale Ordinului.