Procurorii de la DIICOT au descoperit un document falsificat în timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Călin Georgescu. Acesta face parte dintr-o anchetă penală mai amplă, care vizează trei persoane implicate într-un grup infracțional organizat. Membrii grupării sunt identificați ca fiind doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.
Cercetările arată că activitatea grupării a început în septembrie 2021, cu scopul de a obține foloase patrimoniale prin metode frauduloase. Anchetatorii susțin că membrii grupării au constituit un mecanism de înșelăciune pentru a extrage sume mari de bani de la victime. Acum, probele colectate se află în faza de anchetă penală, fiind necesară probarea acuzațiilor în cadrul procedurilor judiciare viitoare pentru stabilirea răspunderii penale.
Schema de înșelăciune a pornit de la o promisiune de finanțare de șase milioane de euro, adresată unei persoane vătămate. Pentru a putea accesa acești bani, persoana respectivă i s-a solicitat depunerea unei garanții financiare. În urma acestei solicitări, victima ar fi transferat suma de peste un milion de euro către membrii grupării, crezând că aceasta este o etapă necesară pentru deblocarea fondurilor promise.
După prima tranșă, membrii grupării ar fi continuat schema, promițând că finanțarea va crește până la 15 milioane de euro. În acest context, s-a solicitat o nouă sumă de 100.000 de euro de la persoana vătămată. Prejudiciul total stabilit de către anchetatori până în acest moment depășește 1,1 milioane de euro, reflectând amploarea operațiunilor financiare desfășurate de suspectați.
Pentru a clarifica mecanismul de funcționare și rolul fiecărui participant, DIICOT a solicitat informații oficiale de la autoritățile din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Ancheta continuă în continuare pentru a determina exact împrejurările în care a funcționat acest grup și pentru a identifica responsabilitatea fiecărei persoane vizate de procurori. Procesul de colectare a probelor internaționale este esențial pentru completarea dosarului penal.
Aceste tipuri de anchete privind grupările infracționale organizate care operează pe mai multe țări sunt frecvente în cadrul cooperării juridice europene. Autoritățile de aplicare a legii monitorizează constant fluxurile de capital și schemele de finanțare care pot ascunde activități ilegale. În România, DIICOT gestionează cazurile complexe de criminalitate organizată care implică prejudicii financiare majore și implicarea unor cetățeni străini.