Procurorii DIICOT au dispus din nou aplicarea măsurii sechestrului asigurător asupra proprietăților Nordis din Mamaia. Această decizie vine la scurt timp după ce, pe 15 octombrie, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asupra acestor imobile. Noua acțiune a autorităților vizează un set complex de bunuri care aparțin societății comerciale Nordis, în contextul unei anchete de amploare care vizează diverse infracțiuni economice grave.
Măsura vizează un total de 184 de imobile, care includ 155 de apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe nefinalizate, precum și 14 terenuri. Deși valoarea acestor bunuri este estimată la 12.038.908,96 euro conform grilelor notariale, procurorii precizează că sechestrul este necesar pentru a acoperi suma de 58 milioane de euro. Această discrepanță reflectă amploarea prejudiciului urmărit de anchetatori în acest dosar.
Societatea Nordis este cercetată pentru o serie de infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Dosarul cuprinde, de asemenea, acuzații de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de impozite sau taxe pentru obținerea de rambursări de la bugetul general consolidat. Toate aceste fapte sunt susținute de procurorii DIICOT ca fiind comise în formă continuată.
În paralel cu acest dosar, DIICOT a extins urmărirea penală împotriva lui Laura Vicol. Aceasta este acum cercetată și pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Autoritățile susțin că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere. Această acțiune ar fi avut scopul de a ascunde surse ilicite de venit și de a evita controlul de integritate.
Anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, care nu au fost menționate în documentele oficiale. Scopul acestor omisiuni ar fi fost evitarea răspunderii juridice față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup. Laura Vicol este acuzată că a încercat să se sustragă de la controlul asupra veniturilor sale prin aceste declarații incomplete.
Aceste investigații fac parte dintr-un val de acțiuni împotriva fraudelor financiare și a corupției care vizează atât sectorul imobiliar, cât și funcționarii publici. În perioada recentă, autoritățile au intensificat controalele asupra patrimoniului persoanelor cu funcții publice și asupra tranzacțiilor imobiliare suspecte, vizând recuperarea sumelor prejudiciate statului prin mecanisme de spălare de bani sau evaziune fiscală.