Procurorii de la DIICOT au anunțat joi instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Proprietarul locuinței este un inculpat în vârstă de 64 de ani, care este cercetat într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Deși DIICOT nu a menționat numele persoanei în comunicatul oficial, surse judiciare indică faptul că imobilul aparține lui Călin Georgescu.
Acțiunea de sechestru vine la doar câteva zile după ce locuința din Mogoșoaia a fost percheziționată, luni, 21 septembrie, în cadrul aceleiași anchete. Această operațiune a făcut parte dintr-o serie de cinci percheziții domiciliare efectuate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR. În urma percheziției, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri și a fost reținut pentru 24 de ore, însă Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă, dispunând controlul judiciar.
Dosarul vizează activitatea unui grup format din trei persoane, respectiv doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Grupul este acuzat că a urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri interesați de finanțări externe. Conform probatoriului, victimei i s-ar fi promis accesul la o finanțare de aproximativ 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unor garanții financiare, proces care a dus la un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Mecanismul de fraudă se baza pe promisiunea accesării unor credite importante de la instituții financiare din străinătate. Procurorii susțin că, după ce victima a fost determinată să transfere peste un milion de euro, i s-a promis o majorare a finanțării pentru a mai depune încă 100.000 de euro. În cadrul investigației, DIICOT a solicitat informații din mai multe state, printre care Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția, pentru a clarifica amploarea activităților grupului infracțional.
Instituirea sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia este o măsură asigurătorie care nu reprezintă o condamnare și nu stabilește vinovăția proprietarului. Scopul acestei decizii este conservarea bunului în vederea acoperirii eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, în cazul în care procedura penală va conduce la stabilirea unor obligații de plată. În aceeași cauză a mai fost vizat și omul de afaceri Ionel Rusen, în timp ce activitățile judiciare continuă sub coordonarea DIICOT și a poliției.
În cadrul procedurilor penale, măsurile dispuse de autorități pot fi contestate sau modificate conform prevederilor legislației în vigoare. Ancheta rămâne în desfășurare, urmând ca acuzațiile privind constituirea grupului și înșelăciunea cu consecințe grave să fie stabilite definitiv în cadrul procesului judiciar. Procurorii și polițiștii continuă colectarea probelor pentru a determina exact modul în care gruparea a manipulat victimele prin promisiuni de finanțări externe masive.