Procurorii de la DIICOT au efectuat o serie de percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu, în cadrul cărora au descoperit și ridicat documente care atestă funcții oficiale internaționale. Acțiunea de procurare a probelor a vizat identificarea modului în care aceste acte au fost utilizate în cadrul unei scheme de înșelăciune financiară. Autoritățile de cercetare au concentrat eforturile pe verificarea autenticității unor documente care ar putea fi false.
În cadrul descinderilor, anchetatorii au găsit un document prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 figura sub funcția de senator în Malta. Ambasadorul Ordinului de Malta în România a confirmat oficial că acest act nu este real și nu are validitate. Surse judiciare au raportat că la domiciliul suspectului au fost găsite și mai multe legitimații cu un aspect similar, toate fiind preluate de anchetatori pentru a fi supuse unei expertize tehnice riguroase.
Ancheta vizează un dosar de înșelăciune care implică suma de peste 1,1 milioane de euro. Conform acuzațiilor, membrii unei rețele au cerut garanții financiare unor oameni de afaceri, oferind în schimb promisiunea unor credite de 6 milioane de euro. Procurorii urmăresc să determine dacă aceste legitimații false au fost folosite pentru a construi un profil de încredere în fața victimelor, oferind un sentiment de siguranță în timpul negocierilor despre liniile de credit.
Operațiunea de luni a inclus executarea a cinci mandate de percheziție în localitățile București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Rețeaua vizată, formată în septembrie 2021, include doi cetățeni români și un cetățean italian. Din investigații reiese că sumele obținute drept garanție au fost transferate în conturi situate în Elveția și Uniunea Comorelor, fără ca împrumuturile promise să fie efectuate vreodată de către gruparea vizată de anchetatori.
Pe lângă documentele suspecte, autoritățile au descoperit și un aparat de bruiaj de tip rabbler, care se afla în mașina lui Călin Georgescu în momentul descinderii. Procurorii verifică dacă acest echipament a fost utilizat pentru a interfera cu comunicațiile sau pentru a evita monitorizarea. Toate obiectele ridicate sunt acum parte din materialul probator necesar pentru finalizarea dosarului de înșelăciune și pentru stabilirea responsabilității fiecărui membru al grupului.
Aceste investigații se încadrează într-un context de monitorizare a schemelor financiare complexe care implică promisiuni de creditare masivă. În astfelva caz, sumele de bani sunt adesea direcționate către jurisdicții externe, precum Elveția sau Uniunea Comorelor, pentru a dificulta recuperarea lor. Autoritățile de control urmăresc de obicei legătura dintre documentele de identitate false și capacitatea de a manipula victimele în tranzacții de mare valoare.