Procurorii de la DIICOT au oferit detalii noi în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, dezvăluind destinația unor sume de bani obținute prin înșelăciune. Din banii vizați de anchetă, o sută de mii de euro urmau să fie direcționate către campania electorală a liderului grupului. Această informație face parte din noile precizări ale autorităților privind modul în care a fost organizată schema de finanțare fictivă.
Ancheta arată că persoana vătămată, omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, a fost indusă în eroare prin prezentarea unor documente și proceduri de creditare false. Suspecții i-au indicat conturi specifice pentru efectuarea plăților și i-au comunicat pretinse aprobări ale finanțării. Pentru a crea o aparență de credibilitate, au fost organizate mai multe întâlniri atât în România, cât și în Marea Britanie, unde a fost semnat și contractul de creditare.
Verificările efectuate de DIICOT au scos la iveală faptul că una dintre entitățile prezentate ca fiind o instituție bancară din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor. Ulterior, banii au fost transferați către o altă entitate care avea sediul în Commonwealth of Dominica, cu un cont deschis la o instituție bancară din Elveția. Această structură complexă a fost utilizată pentru a masca traseul real al banilor transferați de victimă.
Conform procurorilor, planul de utilizare a banilor prevedea ca un milion de euro să fie investit în metale prețioase. În ceea ce privește suma de o sută de mii de euro destinată campaniei electorale a lui Călin Georgescu, autoritățile precizează că pentru aceasta a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli. „Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, declară DIICOT.
Prejudiciul total cauzat lui Răzvan Leu depășește 1,1 milioane de euro, după ce victima a fost convinsă să transfere sume suplimentare sub pretextul majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro. În urma acestei promisiuni de creditare mult mai mari, omul de afaceri a mai transferat o sută de mii de euro drept garanție suplimentară. Finanțarea nu s-a concretizat însă, iar sumele plătite sub formă de garanție nu au fost restituite victimei.
Dosarul face parte dintr-un context de investigații intense asupra modului în care sunt gestionate fluxurile financiare în campaniile politice și în tranzacțiile internaționale de creditare. Anchetele DIICOT vizează adesea mecanisme complexe de fraudă care implică entități din jurisdicții externe pentru a ascunde destinația finală a banilor. În acest caz, utilizarea unor sedii în Uniunea Comorelor sau Commonwealth of Dominica a fost elementul central al schemei.