Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat, luni dimineață, o serie de descinderi care l-au vizat pe Călin Georgescu. Acțiunea de procurare a fost declanșată de DIICOT – Structura Centrală, în contextul unei anchete pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Călin Georgescu a fost ridicat direct din trafic, în timp ce se îndrepta spre activități de înot.
Operațiunea de desfășurare a forței de poliție a inclus cinci percheziții distincte, efectuate în locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Imagini publicate de DIICOT arată momentul descinderii la proprietatea lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în cadrul acestui amplu demers juridic. Ancheta este coordonată de procurorii Structurii Centrale, împreună cu specialiștii de la Inspectoratul General al Poliției Române, pentru a clarifica rolul fiecărui implicat.
Investigația vizează trei persoane suspectate de implicare în activități ilegale: doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Aceștia ar fi constituit, încă din septembrie 2021, un grup infracțional organizat. Membrii grupării sunt acuzați că ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, utilizând metode de prezentare care să inducă în eroare instituțiile vizate.
Suspecții ar fi pretins că sunt oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, în scopul de a facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni, conform estimărilor furnizate de DIICOT, depășește suma de 1,1 milioane de euro. Ancheta urmărește să determine amploarea schelei de înșelăciune și modul în care au fost utilizate identitățile de afaceri pentru a accesa fonduri bancare.
Dosarul este tratat ca o infracțiune în formă continuată, ceea ce implică o serie de acțiuni repetate în timp pentru atingerea aceluiași scop ilicit. Procurorii analizează modul în care gruparea a reușit să mențină această fațadă de succes financiar pentru a manipula instituțiile de credit. Perchezițiile din Mogoșoaia, Buftea, Ciolpani și București fac parte dintr-un plan coordonat de colectare de probe materiale și digitale.
Aceste acțiuni de procurare apar într-un context în care autoritățile de investigație criminală intensifică monitorizarea schemelor de fraudă financiară care implică utilizarea unor identități de afaceri false. În România, astfel de dosare de înșelăciune cu prejudicii de ordinul milioanelor de euro sunt tratate cu prioritate de către DIICOT, având în vedere impactul lor asupra stabilității sistemului financiar și a încrederii în instituțiile bancare internaționale.