Procurorii DIICOT au dispus, joi, 24 septembrie, instituirea sechestrului asupra unei case din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, deținută de Călin Georgescu. Această măsură asigurătorie a fost luată în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Imobilul aparține unui inculpat în vârstă de 64 de ani, identificat de sursele judiciare ca fiind proprietarul Călin Georgescu.
Sechestrul are un caracter preventiv și este aplicat pentru a garanta plata eventualului prejudiciu sau alte obligații care pot apărea în urma procesului. Procurorii subliniază că această decizie nu reprezintă o confiscare definitivă și nici nu implică stabilirea vinovăției lui Călin Georgescu de către instanță. Măsura vine la doar trei zile după ce acesta a fost reținut de anchetatori și ulterior plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Dosarul vizează o schemă de înșelăciune care ar fi început în septembrie 2021, implicând doi cetățeni români și un cetățean italian. Grupul ar fi urmărit obținerea de foloase prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri care doreau finanțări externe. În acest caz, unei persoane i s-ar fi promis un credit de 6 milioane de euro, condiționat de depunerea unei garanții, fapt ce a dus la transferul unui milion de euro.
După ce prima sumă a fost plătită, victima ar fi fost convinsă că valoarea finanțării poate crește până la 15 milioane de euro, dacă mai depune o garanție. Acest lucru a determinat un nou transfer de 100.000 de euro, însă creditul nu s-a materializat, iar banii nu au fost restituiți. Procurorii DIICOT estimează că prejudiciul total cauzat de această operațiune depășește suma de 1,1 milioane de euro.
O componentă critică a anchetei vizează modul în care au fost utilizate fondurile obținute prin această schemă. Conform informațiilor prezentate de procurori după perchezițiile din 21 septembrie, aproximativ 100.000 de euro din banii solicitați ar fi fost destinați finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Anchetatorii au extras documente și înscrisuri pentru a stabili traseul banilor și rolul fiecărui implicat în grup.
Investigația este condusă de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În acest dosar, lângă Călin Georgescu, este cercetat și omul de afaceri Ionel Rusen, care a primit și acesta măsura controlului judiciar. Destinația finală a imobilului din Mogoșoaia va fi stabilită de instanță, în funcție de evoluția procesului penal.