Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au lansat astăzi, 21 septembrie 2026, o serie de acțiuni de procurare a probelor. Membrii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale, au pus în executare cinci mandate de percheziție în mai multe localități. Acțiunile au vizat zone din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, desfășurată în formă continuată.
Dosarul vizează o rețea de escroci care a fost înființată în septembrie 2021 și care funcționa sub acoperirea unor identități false. Grupul era format din trei persoane: doi români, în vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Liderul grupului, un bărbat de 64 de ani, coordona operațiunile. Conform informațiilor Digi24, acest lider ar fi fost fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, care ar fi gestionat această structură infracțională.
Mecanismul prin care rețeaua a funcționat a presupus abordarea unor antreprenori români aflați în căutarea unor fonduri pentru dezvoltarea afacerilor. Suspecții se prezentau drept oameni de afaceri prosperi și administratori de firme străine, capabili să ofere finanțări colosale. Aceștia promiteau accesul la împrumuturi de la instituții bancare din afara țării, însă condiționau obținerea banilor de plata unor sume uriașe, sub formă de garanții, pentru a debloca creditul promis.
În cadrul unor întâlniri desfășurate în București, județul Argeș și chiar pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată. Aceasta a fost convinsă că poate obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare, cu condiția depunerii unei garanții. Victima principală a transferat inițial peste un milion de euro, iar ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, a fost pusă să plătească încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total înregistrat în această schemă de înșelăciune se ridică la peste 1,1 milioane de euro. În prezent, suspecții sunt audiați la sediul central al DIICOT, operațiune care a beneficiat de sprijinul tactic al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina amploarea grupului și dacă mai există alte victime ale acestui mecanism de fraudă prin care s-au obținut garanții fictive pentru credite.
Acțiunile DIICOT se încadrează într-un context de intensificare a investigațiilor privind criminalitatea organizată și fraudele financiare complexe. În perioada actuală, autoritățile de aplicare a legii monitorizează constant rețelele care utilizează identități false pentru a accesa fonduri sau pentru a manipula antreprenori în scopuri infracționale, urmărind protejarea integrității sistemelor financiare și a intereselor economice ale cetățenilor.