Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în Otopeni și dus la domiciliul său din Mogoșoaia pentru efectuarea perchezițiilor în cadrul unui dosar de înșelăciune. Anchetatorii de la DIICOT susțin că acesta ar fi coordonat un grup infracțional format din Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Grupul ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, începând cu septembrie 2021, pentru a înșela victimele prin promisiuni de finanțări masive.
Dosarul a luat avânt în urma unei plângeri depuse în ianuarie 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost victima unei escrocherii. Acesta afirmă că i s-au promis 6 milioane de euro pentru o afacere, însă a pierdut în total 1,1 milioane de euro. Din această sumă, 1 milion de euro ar fi reprezentat o garanție, iar 100.000 de euro ar fi fost direcționați către campania electorală a lui Călin Georgescu.
În timpul descenderilor desfășurate la locuința din Mogoșoaia, precum și la alte adrese din București și județul Ilfov, anchetatorii au descoperit diverse probe. Au fost ridicate sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care sunt suspectate a fi false, inclusiv două paapoarte și o legitimație. Autoritățile au folosit chiar și aparatură specială pentru a verifica dacă există ascunzători în pereții imobilului vizat de percheziții.
Mecanismul de înșelăciune se baza pe prezentarea unor persoane ca fiind reprezentanți ai unor instituții financiare serioase. Massimiliano Arena ar fi fost prezentat drept reprezentantul băncii care urma să acorde creditul, participând la întâlnirile cu victimele. Banii au fost transferați într-un cont al unei entități din Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția, pentru a crea aparența unei tranzacții legitime.
Ionel Rusen, un alt membru al grupului, a fost reținut de procurori după ce a fost vizat de percheziții. Acesta ar fi avut un rol central în prezentarea lui Răzvan Leu cu ideea că poate obține resurse financiare importante. În acest context, omul de afaceri Ioan Niculae a declarat că și el a fost vizat de promisiuni de finanțare de la Rusen, însă acest aspect este tratat ca o acuzație distinctă.
Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, existând o propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În prezent, acesta se află în fața Tribunalului București pentru a vedea dacă va fi arestat. Deși ancheta este în desfășurare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când faptele vor fi dovedite oficial în instanță.