Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de către DIICOT pentru a fi condus la percheziții, în cadrul unei operațiuni desfășurate de procurorii care îl prezintă drept capul înșelăciunii. Deși natura exactă a infracțiunii nu a fost complet elucidată în comunicatul oficial, există indicii importante care fac legătura cu o investigație jurnalistică publicată anterior. Ancheta vizează o schemă de fraudă care pare să implice tranzacții financiare complexe și entități străine.
O plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, arată că politicianul și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-ar fi prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG ca soluție financiară. Această firmă, înființată acum 15 ani în cantonul Zug, este descrisă în investigațiile presei ca fiind conectată la comerțul tehnologic subteran al Rusiei. Răzvan Leu susține că a fost păcălit să plătească sume uriașe în speranța obținerii unor credite care s-au dovedit a fi fictive.
În anul 2021, Răzvan Leu a virat suma de 1,1 milioane de euro către o bancă din Londra, într-o încercare de a accesa un credit de 6 milioane de euro. Ulterior, în iulie 2023, Călin Georgescu i-ar fi propus recuperarea banilor prin semnarea unui contract de creditare cu societatea elvețiană Mercando Green Technology AG. Totuși, omul de afaceri afirmă că, în ciuda semnării documentelor și a discuțiilor ulterioare, banii nu au mai fost recuperați.
Fondatorul companiei elvețiene, Mihail Cebotari, este un cetățean din Republica Moldova care deține afaceri și în România, dar și în Rusia. Conform investigațiilor, activitatea lui Cebotari include filiere legate de producția industrială militară, ceea ce alimentează suspiciunile privind legătura cu Rusia. Călin Georgescu a fost contactat pentru comentarii privind această conexiune cu Mercando și Cebotari, însă acesta nu a oferit nicio explicație oficială.
Similitățile dintre plângerea penală și acțiunea DIICOT sunt evidente, având în vedere că ambele menționează Marea Britanie ca loc al înșelăciunii. În plângerea depusă, Răzvan Leu menționează că a primit de trei ori ordine de plată fără acoperere, după ce a acceptat propunerea lui Călin Georgescu. Această schemă ar fi utilizat compania elvețiană ca un vehicul comercial pentru a perpetua procesul de înșelăciune asupra investitorului.
Aceste evenimente de investigație penală se încadrează într-un context de monitorizare atentă a activităților politice și a circulațiilor de capital care implică entități străine. În perioada actuală, administrația publică și justiția sunt supuse unor presiuni constante pentru a clarifica rolul actorilor politici în afaceri care implică zone de risc sau conexiuni cu state externe, într-un efort de a asigura responsabilitatea publică și transparența financiară.