Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT direct din trafic. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, după ce l-au oprit pe acesta în trafic și l-au dus la locuința sa din Mogoșoaia.
Dosarul vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane euro, generat prin inducerea unei persoane în eroare cu privire la obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. Conform DIICOT, membrii grupului s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi care dispuneau de sume mari pentru împrumuturi. În realitate, aceștia ar fi urmărit să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor credite, solicitând transferuri de bani sub pretextul unor garanții necesare pentru linia de credit.
Implicat în mecanismul infracțional este omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu. Acesta a declarat că a avut încredere deplină în ceea ce i s-a spus, însă totul s-a dovedit a fi o escrocherie și o păcăleală. Documentele din dosar arată că Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi intermediat finanțarea, determinând victima să transfere suma de 1,1 milioane de euro către un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG.
Ancheta de la DIICOT vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că liderul grupului, un român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți roluri în cadrul schemei care a acționat în România și Marea Britanie. Suspecții ar fi susținut ulterior că valoarea creditului poate ajunge la 15 milioane de euro, dacă victima ar fi depus o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Reacțiile la eveniment au fost imediate, președintele AUR, George Simion, acuzând abuzuri și afirmând că România este o dictatură. În fața sediului DIICOT, susținătorii lui Călin Georgescu au organizat proteste, scândând mesaje de solidaritate precum „Libertate pentru Călin” sau „Justiție, nu corupție!”. Pe de altă parte, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur alegătorii acestuia în contextul perchezițiilor desfășurate la proprietățile sale.
Aceste acțiuni juridice de amploare vin într-un moment de tensiune politică, după ce autoritățile au început verificarea unor rețele financiare complexe care implică instituții din diverse jurisdicții. În dosar apar detalii despre MIGOM Bank, o instituție a cărei activitate a fost încetată de autoritatea financiară din Dominica în anul 2024, și despre conexiuni corporative în Marea Britanie, unde apar modificări în controlul acțiunilor unor companii implicate în schemele de finanțare analizate de procurori.