Fostul candidat la funcția de președinte al României, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT. Acțiunea a vizat locuința sa din Mogoșoaia, unde s-au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Operațiunea a implicat și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, sub sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
În cadrul anchetei sunt vizați, pe lângă Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, acoperind locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Conform anchetatorilor, grupul ar fi fost format în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, cu scopul de a obține foloase patrimoniale injuste prin mecanisme de finanțare false.
Călin Georgescu este indicat de DIICOT ca fiind liderul grupării, având rolul de a coordona activitatea celorlalți doi membri. Aceștia din urmă ar fi fost însărcinați cu implementarea mecanismului prin care oameni de afaceri români erau induși în eroare. Aceștia erau prezentați ca administratori ai unor societăți străine bogate, care aveau capacitatea de a acorda împrumuturi importante, cu condiția depunerii unor garanții bănești în schimbul accesării fondurilor.
Persoana vătămată în acest caz este omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, care ar fi fost convins că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro. Pentru acest contract de creditare cu o instituție bancară, acesta a transferat inițial peste 1 milion de euro sub formă de garanție. Ulterior, sub pretextul unei majorări a finanțării la 15 milioane de euro, victima ar fi mai transferat suma de 100.000 de euro, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Întâlnirile care au dus la înșelarea omului de afaceri au avut loc în București, în județul Argeș și, ulterior, în Marea Britanie. În timpul operațiunii de luni, Ionel Rusen a fost ridicat, în timp ce Massimiliano Arena este a treia persoană vizată de anchetă. Audierile celor implicați se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, sub respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale prevăzute de lege.
Anchetele de această amploare, care vizează grupări infracționale organizate și fraude financiare de mari proporții, sunt monitorizate constant de autoritățile române. Aceste investigații de la DIICOT vizează adesea mecanisme complexe de înșelăciune care implică transferuri de capital internaționale și utilizarea unor identități de afaceri false pentru a manipula investitorii sau persoanele cu resurse financiare semnificative.