Procurorii DIICOT au reținut fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune. Operațiunea a început la ora 6.00 dimineața, când Georgescu a fost ridicat din trafic, fiind ulterior transportat la sediul DIICOT pentru audieri. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce casa sa din Mogoșoaia a fost percheziționată timp de nouă ore de către anchetatori.
Alături de Călin Georgescu, sub anchetă se află și afaceristul constănțean Ionel Rusen. Procurorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea pentru a clarifica rolurile membrilor grupului. Din actele de urmăriare penală reiese că, începând cu septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români și un cetățean italian a acționat coordonat pentru a obține foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor persoane.
Schema de înșelăciune a vizat omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care a raportat un prejudiciu de peste 1.100.000 euro. Grupul l-a convins pe acesta că îi poate facilita accesarea unei linii de creditare de 6.000.000 euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Ulterior, sub pretextul că suma de împrumut poate fi majorată la 15.000.000 euro, victima a fost determinată să mai transfere încă 100.000 euro, sume care nu au mai fost restituite.
În cadrul grupului, liderul a atribuit roluri clare celorlalți membri, prezentându-i ca pe oameni de afaceri prosperi care administrează societăți străine. Massimiliano Arena, cetățeanul italian implicat, este considerat creierul operațional și reprezintă banca Wealth Bank Transfer LTD din Elveția. Conform anchetei, membrii grupului au organizat întâlniri în București, județul Argeș și în Marea Britanie pentru a menține în eroare victimele prin documente și ordine de plată falsificate.
Victima, Răzvan Leu, a declarat că a avut încredere în Călin Georgescu, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Acesta susține că i s-a promis restituirea banilor după ce ar fi intrat finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială. Totuși, în cadrul campaniei electorale din 2024, Călin Georgescu a declarat zero lei venituri și zero lei cheltuieli, fapt care a dus la anularea procesului electoral de către Curtea Constituțională.
Cazul este unul complex, implicând conexiuni internaționale și persoane cu antecedente penale. Massimiliano Arena este asociat cu grupuri financiare investigate în Italia și Spania pentru spălare de bani și operațiuni fără licență bancară. În acest dosar este menționat și un fost ofițer de informații al MAI, devenit preot, care deține în prezent calitatea de martor în cadrul anchetei coordonate de DIICOT.