Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost reținut luni pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT. Acesta a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde s-au desfășurat percheziții după ce a fost stopat de autorități. Ancheta vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave.
Operațiunea de luni a inclus executarea a cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În timpul verificărilor efectuate la vehiculul lui Călin Georgescu, anchetatorii au descoperit un aparat de bruiaj. Procurorii investighează un mecanism prin care trei persoane, inclusiv un cetățean italian de 56 de ani, ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie pentru obținerea de foloase patrimoniale.
Schema infracțională ar fi vizat inducerea în eroare a unei persoane pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. Suspecții au creat aparența că fondurile pot fi accesate prin instituții bancare reale, solicitând depunerea unor garanții bănești. Prejudiciul total cauzat este estimat de DIICOT la peste 1,1 milioane de euro, sumă transferată de victimă sub pretextul garantării liniei de credit.
Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu, a declarat că a avut încredere deplină în acesta, dar totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Dosarul implică și Ionel Rusen, care a ajuns la sediul DIICOT pentru audieri, și Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Documentele indică faptul că banii au fost direcționați către un cont al MIGOM Bank, deschis la Incore Bank AG.
Reacția politică a fost imediată, președintele AUR, George Simion, acuzând autoritățile de abuzuri și susținând că situația reflectă o dictatură. În fața sediului DIICOT, sute de susținători s-au adunat pentru a-i exprima solidaritatea fostului candidat, scandând mesaje de libertate și justiție. Jandarmeria a fost mobilizată în zona sediului, inclusiv în spatele Bibliotecii Naționale, pentru a gestiona numărul mare de protestatari.
Ancheta de astăzi se încadrează într-un context de monitorizare atentă a activităților financiare și a grupărilor care operează pe teritoriul național. Procurorii verifică dacă rolurile deținute de membrii grupului, care au acționat începând cu septembrie 2021, au fost complementare în procesul de înșelăciune. Implicarea unor entități precum MIGOM Bank, care a avut activitatea încetată în Dominica, adaugă complexitate investigației de fraudă.