DIICOT a prezentat luni, 21 septembrie, detalii noi despre un dosar de înșelăciune care implică fostul candidat la președinție, Călin Georgescu. Acesta este indicat drept liderul unui grup infracțional organizat care ar fi acționat încă din septembrie 2021. Mecanismul de înșelăciune a vizat un om de afaceri, căruia i s-au promis finanțări masive în schimbul unor garanții bănești, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Conform anchetatorilor, grupul era format din trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Călin Georgescu ar fi avut rolul de coordonator, inițiind demersurile și facilitând legătura între persoana vătămată și ceilalți membri. Unul dintre complici era prezentat ca reprezentant al entității financiare, având rolul de a confirma procedura de creditare, în timp ce restul grupului crea aparența unor instituții bancare reale.
Victima a fost tentată inițial cu un credit de 6 milioane de euro, condiționat de depunerea unei garanții. Pentru a câștiga încrederea, i s-au prezentat documente și presupuse aprobări bancare, însă banii au urmat un traseu internațional complex. O entitate prezentată ca fiind o bancă din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor, iar transferurile au ajuns în contul unei entități din Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
Destinația banilor a fost un alt element de manipulare. Din sumele depuse, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, însă 100.000 de euro erau destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Pentru această sumă, grupul a prezentat chiar și un plan de cheltuieli. După ce prima sumă a fost transferată, victima a fost tentată să depună încă 100.000 de euro, după ce i s-a promis majorarea finanțării de la 6 la 15 milioane de euro.
În cadrul operațiunii de luni, procurorii din Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au executat 5 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au avut loc în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane implicate sunt cercetate pentru constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, audierile desfășurându-se la sediul DIICOT.
Ancheta de la DIICOT se înscrie într-un context de intensificare a investigațiilor privind finanțarea campaniilor electorale și modul de gestionare a resurselor financiare în politică. Această acțiune juridică pune sub semnul întrebării integritatea proceselor de colectare de fonduri, în condițiile în care procurorii urmăresc trasabilitatea unor sume care ar fi fost direcționate către activități politice sub pretextul unor garanții bancare internaționale.