Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns luni la sediul DIICOT pentru a fi audiat în legătură cu un dosar de înșelăciune. Acesta este vizat într-o anchetă pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Operațiunea a început în dimineața zilei, când acesta a fost ridicat din trafic și transportat către locuința sa din Mogoșoaia.
Procurorii au desfășurat o serie de acțiuni de investigație care au inclus cinci percheziții domiciliare efectuate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După ce procedurile de la domiciliul său s-au încheiat, Călin Georgescu a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri, alături de alte persoane vizate de anchetă. În fața instituției, securitatea a fost sporită prin montarea de garduri de protecție și mobilizarea unor echipaje de Jandarmerie.
În cadrul aceleiași investigații, la audieri a ajuns și Ion Negoescu, identificat de anchetatori ca fiind un intermediar. Acesta ar fi făcut legătura între Călin Georgescu și omul de afaceri Răzvan Leu. Prezentarea acestui intermediar subliniază complexitatea rețelei de contacte care este investigată de procurorii DIICOT în cadrul acestui dosar de fraudă financiară de amploare, care implică sume de bani foarte mari.
Dosarul vizează o presupusă operațiune de obținere frauduloasă de fonduri, bazată pe promisiunea unei finanțări externe de șase milioane de euro. Conform anchetatorilor, unei persoane vătămate i s-ar fi solicitat o garanție financiară, după care aceasta ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, s-ar fi solicitat și o altă sumă de 100.000 de euro, iar prejudiciul total indicat depășește 1,1 milioane de euro.
Mecanismul infracțional ar fi fost pus la cale începând din anul 2021 de către trei persoane, printre care doi cetățeni români și un cetățean italian. Aceștia ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, prezentând presupusele finanțări pentru a obține garanții de la persoanele interesate. Ancheta se concentrează pe modul în care au fost prezentate aceste oportunități financiare și colectate sumele de bani.
Anchetele de tipul acesta, care vizează grupuri infracționale organizate și înșelăciuni cu prejudicii de milioane de euro, sunt gestionate de DIICOT pentru a proteja integritatea sistemelor financiare. Aceste investigații de lungă durată urmăresc desmantelarea rețelelor care operează transfrontalier, folosind promisiuni de investiții masive pentru a manipula victimele și a extrage capital din economie prin metode frauduloase și complexe.