Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat de către DIICOT luni dimineață în urma unei anchete pentru trafic. Dosarul vizează o presupusă înșelăciune împotriva unui om de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care susține că a fost păcălit să piardă sume de bani de peste un milion de euro. Procurorii investighează un circuit financiar complex care pare să aibă ca punct central o instituție bancară cu legături dubioase.
Acțiunea penală a luat avânt în urma unei plângeri depuse în ianuarie 2024 de Răzvan Leu. Acesta susține că, împreună cu complicii săi Ionel Rusen și Massimiliano Arena, Călin Georgescu l-ar fi indus în eroare cu promisiunea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru a obține acest credit, omul de afaceri ar fi trebuit să depună o garanție de 1,1 milioane de euro, sumă pe care a transferat-o prin compania Real Concrete Land în contul băncii MIGOM BANK Ltd.
Investigațiile procurorilor indică faptul că MIGOM BANK este, de fapt, o entitate controlată din umbră de cetățeni ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti. Acesta din urmă a funcționat ca o interfață pentru magnați din Europa de Est, facilitând operațiuni financiare la limita legii. Un punct de cotitură în ascensiunea acestei rețele a fost asocierea lui Schaetti cu Andrei Kochetkov, un fost absolvent al Academiei KGB din Moscova, care a ocupat poziții de conducere pentru a consolida influența rețelei.
În spatele băncii MIGOM Bank se află, conform anchetelor, cetățeanul rus Michael Guss, cunoscut și sub numele de Mikhail Sirojin, un individ deja condamnat pentru spălare de bani. Acesta a orchestrat o schemă prin care a manipulat valoarea bursieră a companiei Migom Global Corp la nivelul de șapte sute cincizeci de milioane de dolari. Rețeaua a utilizat companii paravan și interpuși, precum Lidia Zinchenko sau Evgeniy Kabanov, pentru a controla deciziile strategice și activitatea de marketing a băncii.
Managementul condus de Schaetti a fost acuzat de sifonarea depozitelor clienților către entități nereglementate, folosind firma de casă Migom Investments, înregistrată în Luxemburg. Prin această metodă, peste douăzeci și unu de milioane de euro au fost direcționate ilegal către achiziția unui pachet de acțiuni la Baltic International Bank din Letonia. Această activitate de deturnare a capitalului a fost prezentată oficial ca fiind o investiție personală, pentru a ascunde proveniența reală a fondurilor utilizate.
Cazul Călin Georgescu se înscrie într-un context de investigații intense privind influența externă și modul de gestionare a resurselor financiare. În perioada recentă, anchetele au vizat și alte aspecte legate de istoricul de locuire al familiei Georgescu în Austria și legăturile de acestora cu anumite comunități locale. Aceste detalii sunt analizate în contextul broader al responsabilității publice și al monitorizării actorilor politici care prezintă discursuri pro-Putin.