Călin Georgescu, care se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, a fost adus la sediul DIICOT pentru a asista la procedurile de percheziție informatică. Procurorii efectuează verificări asupra dispozitivelor electronice ridicate în cadrul investigației, încercând să extragă și să analizeze datele stocate pe aceste echipamente. Această etapă urmărește stabilirea traseului banilor din dosarul care vizează o schemă de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.
În cadrul aceleiași anchete, DIICOT a citat-o și pe Cristela Georgescu, soția fostului candidat prorus la Președinție, pentru a fi audiată în calitate de martor. Scopul audierilor este de a lămuri informațiile pe care aceasta le deține despre împrejurările investigate de procurori. Cristela Georgescu beneficiază de garanțiile prevăzute de legislația penală, având posibilitatea de a nu oferi declarații care ar putea duce la incriminarea sa sau a unui membru al familiei.
Ancheta pune accent pe un transfer de 118.000 de lei efectuat de Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, către omul de afaceri Răzvan Leu. Tranzacția a fost realizată pe 6 octombrie 2023, sub mențiunea „ÎMPRUMUT”. Procurorii încearcă să clarifice rolul acestui transfer în contextul în care Răzvan Leu ar fi încercat să recupereze banii după ce promisiunea unei creditări de 1,1 milioane de euro nu s-a concretizat.
Documentele anchetei indică faptul că Răzvan Leu ar fi fost informat telefonic de Călin Georgescu despre acest transfer, fiind prezentată suma ca fiind un „ajutor”. Deși Călin Georgescu i-a transmis persoanei vătămate o recipisă cu mesajul „gata”, banii nu au fost transferați direct de către acesta, ci de către socrul său, Vasile Moldoveanu. Această operațiune bancară a avut loc înainte de o ședință de mediere programată pentru 18 octombrie 2023.
Dosarul vizează o schemă financiară prin care Răzvan Leu ar fi fost determinat să plătească suma de 1,1 milioane de euro în schimbul promisiunii obținerii unei linii de credit externe de 15 milioane de euro. Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și alte persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Călin Georgescu a fost pus sub arest preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT. Această măsură de constrângere a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, în contextul investigației complexe care urmărește identificarea tuturor participanților la această schemă de înșelăciune financiară și a modului în care au fost gestionate sumele de bani implicate.