Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de către procurorii DIICOT. Acțiunea a vizat și locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții în cadrul unui dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, iar autoritățile investighează un prejudiciu total estimat de DIICOT la 1,1 milioane de euro.
Pe lângă Călin Georgescu, ancheta îi vizează și pe soția sa, Cristela, care este menționată ca suspectă în acest caz. În cadrul operațiunii au fost ridicați de autorități și cetățeanul italian Massimiliano Arena, precum și omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta din urmă este identificat ca fiind unul dintre cei care au contribuit la finanțarea campaniei electorale a fostului candidat, într-un context marcat de investigații privind sursele de capital.
Procurorii efectuează percheziții în cinci locații diferite, acoperind zone precum București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În acest context, afaceristul Ioan Niculae a declarat că a fost victima unei escrocherii orchestrate de Ionel Rusen. Conform declarațiilor acestuia, suma de 450.000 de euro ar fi putut fi direcționată către finanțarea campaniei lui Călin Georgescu prin intermediul lui Rusen. Surse judiciare indică faptul că dosarul ar putea viza și tranzacții de peste 1 milion de euro provenite de la cetățeni ruși.
Conform DIICOT, membrii grupării au indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea de a accesa finanțări de la instituții bancare străine. Obiectivul grupului era obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor. Începând cu septembrie 2021, în București, județul Argeș și Marii Britanii, o persoană vătămată a fost păcălită să transfere peste 1.000.000 de euro, sub pretextul unui credit de 6.000.000 de euro. Ulterior, victima a mai transferat 100.000 de euro pentru o majorare a creditului la 15.000.000 de euro.
Ancheta de astăzi se înscrie într-un cadru de investigații complexe privind modul în care grupările organizate utilizează promisiuni de finanțare internațională pentru a extrage capital de la investitori locali. Procedura de percheziție și ridicare a suspectului reprezintă o etapă crucială în stabilirea legăturilor dintre finanțatorii campaniilor politice și tranzacțiile suspecte de tip înșelăciune. Autoritățile urmăresc acum să determine amploarea grupului și dacă mai există alte persoane vătămate de acest mecanism de fraudă.
Aceste tipuri de investigații privind finanțarea ilegală sau metodele de înșelăciune în afaceri sunt monitorizate constant de autoritățile de combatere a criminalității organizate. În România, DIICOT gestionează dosarele care implică grupări structurate și prejudicii financiare masive, având competența de a investiga infracțiuni care afectează stabilitatea economică și integritatea proceselor de finanțare.