Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT direct din trafic. Acesta este vizat într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Intervenția autorităților a avut loc dimineața, după care fostul candidat a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru desfășurarea perchezițiilor domiciliare.
Ancheta de amploare desfășurată de DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale include cinci mandate de percheziție domiciliară. Acestea au fost aplicate în București, precum și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Procurorii urmăresc un grup format din doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Membrii grupării ar fi acționat coordonat atât în România, cât și în Marea Britanie, pentru obținerea de foloase patrimoniale injuste.
Prejudiciul total cauzat de această schemă de înșelăciune este estimat de DIICOT la peste 1,1 milioane de euro. Suspecții s-ar fi prezentat ca oameni de afaceri prosperi, oferind posibilitatea unor finanțări de 6 milioane de euro. În realitate, aceștia ar fi indus în eroare o persoană să transfere sume mari drept garanție pentru accesarea creditului. Victima a transferat inițial peste 1 milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, sub pretextul că valoarea creditului putea fi majorată.
Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu, a oferit declarații despre experiența sa cu acesta. „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”, a declarat acesta. În același timp, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur alegătorii acestuia, afirmând că nu merită să-i plângem de milă în contextul perchezițiilor efectuate de procurori.
Documentele din dosar dezvăluie o rețea complexă care implică MIGOM Bank și conturi deschise la banca elvețiană Incore Bank AG. Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi intermediat finanțarea, utilizând un cont de MIGOM Bank pentru plata garanției. În Marea Britanie, Arena a avut control asupra companiei WB International Ltd până în august 2024, moment în care controlul a trecut la Ionel Rusen. Autoritatea financiară din Dominica a dispus în 2024 încetarea activității băncii MIGOM.
Acțiunile autorităților au generat reacții imediate și tensiuni sociale. În fața sediului DIICOT s-au adunat susținători care au scândat mesaje de solidaritate precum „Libertate pentru Călin” sau „Justiție, nu corupție!”. Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook, acuzând instituțiile de abuzuri și susținând că România este o dictatură, avertizând că orice cetățean poate deveni următorul țintă a unor astfel de acțiuni.