Procurorii DIICOT l-au ridicat din trafic, luni, pe Călin Georgescu, desfășurând în același timp acțiuni de percheziție la locuința acestuia din Mogoșoaia. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acțiunile de control au vizat și alte locații, fiind raportate cinci percheziții desfășurate în zonele București și Ilfov pentru colectarea probelor necesare în acest dosar penal.
Dosarul de la DIICOT este susținut de documente oficiale primite de la autoritățile din Marea Britanie și Elveția, în urma unor comisii rogatorii. Aceste informații, care au ajuns la procurori după câteva luni de așteptare, oferă detalii despre circuitul banilor primiți de la omul de afaceri Răzvan Leu. Documentele sunt folosite pentru a urmări tranzacțiile efectuate în scopul final de a finanța campania electorală a lui Călin Georgescu.
Pe lângă informațiile din Marea Britanie și Elveția, ancheta include și date provenite din Austria, după ce autoritățile de acolo au răspuns unei comisii rogatorii în luna august. Documentele austriece conțin date despre legăturile lui Thomas Schatti, care deține funcția de administrator al unor companii. Acesta este menționat în dosar ca având legături cu activități de spionaj rus în cadrul Uniunii Europene și un proces în SUA.
Cazul pune sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate sumele de bani destinate campaniei, având în vedere și prejudiciul menționat în anchetă. Procurorii analizează în prezent toate tranzacțiile și circulația sumelor de bani identificate prin documentele externe. Investigația urmărește să stabilească exact modul în care au fost efectuate aceste tranzacții și rolul fiecărei entități implicate în procesul de finanțare descris de autorități.
Investigația vizează o finanțare de 6 milioane de euro și un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. Documentele primite de la autoritățile străine sunt esențiale pentru a reconstrui traseul banilor și pentru a demonstra implicarea în gruparea infracțională. Analiza detaliată a tranzacțiilor efectuate ulterior este un pas crucial în cadrul anchetei coordonate de DIICOT pentru a clarifica toate aspectele financiare ale dosarului.
Aceste acțiuni de procurare a probelor prin comisii rogatorii sunt proceduri standard în cazul investigațiilor care implică tranzacții internaționale sau entități străine. În astfel de cazuri, colaborarea cu autoritățile din alte state este necesară pentru a accesa informații bancare sau documente care nu pot fi obținute direct de către autoritățile naționale. Acest proces asigură o bază factuală pentru continuarea anchetei penale.