Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat de procurorii DIICOT luni dimineață, în timp ce se afla la volanul unui autovehicul. Acesta este vizat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acțiunea de procurare a avut loc în contextul unei anchete complexe desfășurate de autorități.
Procurorii de la DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară. Aceste operațiuni au fost efectuate în București, precum și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost transportat la propria locuință din Mogoșoaia, unde echipele de investigație au început procedurile de percheziție.
Ancheta vizează trei persoane, printre care doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, încă din septembrie 2021, un grup infracțional organizat care a acționat coordonat atât în România, cât și în Marea Britanie. Scopul principal al grupării ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin mecanisme de înșelăciune bine puse la punct.
Liderul grupării, un cetățean român de 64 de ani, le-ar fi atribuit roluri specifice celorlalți doi membri în cadrul schemei infracționale. Suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care dispuneau de sume mari de bani. Aceștia ar fi oferit împrumuturi unor persoane care doreau să își dezvolte afacerile în România, însă scopul real era obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.
Din septembrie 2021, membrii grupării ar fi indus în eroare o persoană prin promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară. Victima a transferat inițial peste 1 milion de euro drept garanție, iar ulterior, după ce suspecții au pretins că creditul poate ajunge la 15 milioane de euro, a mai plătit 100.000 de euro. Prejudiciul total estimat de DIICOT depășește suma de 1,1 milioane de euro.
Aceste tipuri de anchete privind grupările infracționale organizate sunt gestionate de DIICOT pentru protejarea integrității economice a țării. Procedurile de percheziție și ridicarea persoanelor în trafic reprezintă măsuri de constrângere utilizate în cadrul investigațiilor penale complexe. Autoritățile continuă colectarea probelor necesare pentru a stabili gradul de implicare al fiecărui membru în schemele de înșelăciune care afectează cetățenii și stabilitatea financiară.