Călin Georgescu a fost reținut luni dimineața, după ce anchetatorii au efectuat o serie de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Acțiunile de investigație au început prin ridicarea sa din trafic, urmată de intervenția procurorilor la domiciliul său. După ce anchetatorii au petrecut peste șase ore la locuința sa, în jurul orei 15:00, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT, fiind scos în cătușe și urcat într-o dubă.
Dosarul este bazat pe o plângere penală formulată de Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, care a depus documentul în ianuarie 2024. Răzvan Leu susține că a pierdut peste un milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a mai concretizat niciodată. În cadrul acestui dosar, la DIICOT a fost adus și Ion Negoescu, persoana care ar fi făcut legătura între Călin Georgescu și Răzvan Leu, în timp ce Ionel Rusen se află pentru audieri.
Procurorii de la DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul IGPR, au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform DIICOT, grupul a fost format în septembrie 2021 de trei persoane, inclusiv un cetățean român de 64 de ani, un cetățean român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani.
Mecanismul infracțional ar fi funcționat prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români, prezentându-le membrii grupului ca fiind oameni de afaceri prosperi. Aceștia ar fi oferit împrumuturi sub condiția depunerii unor garanții bănești, pentru a facilita accesarea unor finanțări bancare din străinate. În cadrul anchetei, s-a descoperit că membrii grupului au promis o finanțare de 6.000.000 euro, determinând victima să transfere inițial peste 1.000.000 euro, urmată de încă 100.000 euro.
Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește suma de 1,1 milioane euro. Grupul ar fi acționat coordonat sub autoritatea liderului de 64 de ani, pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. După promisiunea unei majorări a creditului la suma de 15.000.000 euro, membrii grupului ar fi determinat victima să efectueze transferuri suplimentare, exploatând intenția persoanei de a-și dezvolta afacerile prin accesarea unor credite externe.
Aceste tipuri de anchete privind grupările de criminalitate organizată sunt coordonate de DIICOT pentru protejarea integrității pieței financiare și combaterea fraudelor complexe. Procurorii urmăresc identificarea tuturor participanților la schema de înșelăciune și recuperarea prejudiciului cauzat victimelor. În acest caz, implicarea unor cetățeni străini și acțiunea pe teritoriul Marii Britanii adaugă complexitate procedurilor de urmărire penală.