Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins inițial cererea depusă de DIICOT pentru arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. În loc de închisoare, judecătorul a optat pentru aplicarea măsurii controlului judiciar, deși a confirmat oficial existența unei suspiciuni rezonabile privind implicarea acestora în faptele de care sunt acuzați. Decizia a fost ulterior desființată de Curtea de Apel București, care a admis contestația procurorilor.
Judecătorul a argumentat că faptele vizate de urmărirea penală sunt vechi, fapt ce ar reduce necesitatea unei măsuri de constrângere imediate. Conform motivării, urmărirea penală s-a desfășurat fără obstacole majore, în condițiile în care inculpații au rămas în stare de libertate. Vlad Andriescu a considerat că, deoarece parchetul a reușit să administreze probele în acest interval, nu mai există o urgență de a preveni continuarea sau reluarea comportamentului ilicit.
Instanța a reținut că probele și indiciile prezentate de procurori susțin suspiciunea că Georgescu, împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena, ar fi format un grup infracțional organizat. Acesta ar fi acționat coordonat pentru a induce în eroare un om de afaceri român, numit Leu Răzvan, prin promisiuni false privind accesarea unor finanțări bancare externe. Scopul grupului ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin intermediul unor garanții bănești depuse de persoana vătămată.
Victima ar fi fost păcălită prin intermediul unei entități numite Wealth Bank, prezentată ca având sediul în Marea Britanie, deși aceasta funcționa din Insulele Comore. Sub pretextul unor garanții financiare, Leu Răzvan a transferat sume de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și ulterior 100.000 de euro într-un cont din Elveția. Acești bani au fost virați către Migom Bank Ltd, o entitate înregistrată în Dominica, iar creditele promise nu au fost niciodată acordate.
Deși a recunoscut un prejudiciu semnificativ de peste un milion de euro, magistratul a considerat că rezonanța socială negativă este redusă. El a comparat această situație cu schemele de înșelăciune care vizează cetățeni cu venituri modeste, care își pierd economiile pentru achiziții de autoturisme sau apartamente. Pentru Vlad Andriescu, impactul social al acestui caz este mai mic decât cel al fraudelor care afectează un număr mult mai mare de persoane prin prejudicii individuale de ordinul sutelor sau zecilor de mii de lei.
Dosarul a fost inițial deschis pe baza unor sesizări formulate de Leu Răzvan Liviu în anul 2022 și 2024. După ce Curtea de Apel București a intervenit asupra deciziei inițiale, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Această schimbare de decizie vine după ce instanța de apel a validat argumentele prezentate de DIICOT în procesul de contestare a măsurii de control judiciar.