O investigație internațională de amploare vizează presupuse fraude legate de prestarea serviciilor de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. În cadrul acestui dosar, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța. Acțiunile au vizat atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediul unei societăți comerciale, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.
În România, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției din cadrul DNA instrumentează dosarul. Autoritățile investighează o societate comercială și reprezentanții acesteia pentru posibile infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Până în acest moment, DNA nu a făcut public numele firmei vizate, nici identitatea persoanelor implicate sau valoarea prejudiciului cauzat. Nu au fost anunțate rețineri în România în urma acestor acțiuni.
Ancheta are o dimensiune transfrontalieră majoră, implicând coordonarea cu mai multe state europene. În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile unor companii. În Germania, anchetatorii au desfășurat, de asemenea, percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Aceste operațiuni fac parte dintr-o acțiune coordonată între România, Regatul Unit și Norvegia, cu sprijinul Eurojust.
Echipa comună de anchetă reunește resurse juridice și de poliție din mai multe țări. Membrii echipei includ procurorii DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană pentru infracțiuni economice. Sprijinul este oferit și de Eurojust, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală, care facilitează schimbul de probe și coordonarea directă între procurorii naționali.
Elementul central al dosarului este legat de serviciile de asistență portuară oferite navelor militare NATO. Totuși, informațiile oficiale nu precizează care sunt navele vizate, porturile utilizate sau instituțiile care au finanțat contractele. DNA a subliniat că menționarea navelor NATO nu implică faptul că Alianța Nord-Atlantică a încheiat contractele sau că oficiali NATO sunt vizați de anchetă. Nu se știe dacă serviciile au fost contractate de autorități militare sau prin operatori comerciali.
Colaborarea între autoritățile judiciare și poliția de frontieră este esențială în gestionarea contractelor de logistică militară în zonele portuare strategice. Mecanismele de supraveghere internațională urmăresc prevenirea fraudelor financiare care pot afecta securitatea și fluxurile de aprovizionare ale organizațiilor de apărare. În cazul acestui dosar, utilizarea echipelor comune de anchetă permite o monitorizare mai riguroasă a activităților comerciale care se extind pe teritoriul mai multor state membre.