Ion Negoescu, persoana care l-ar fi conectat pe Călin Georgescu de afaceristul Răzvan Leu, este audiat de DIICOT în cadrul unei anchete pentru înșelăciune. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a declanșat o serie de acțiuni de procurare a probelor, inclusiv cinci mandate de percheziție domiciliară aplicate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, pentru a clarifica rolul fiecărui implicat în acest mecanism de fraudă.
Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, a depus o plângere penală la DIICOT, susținând că a fost păgubit cu aproximativ un milion de euro. Conform informațiilor, acesta l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul lui Ion Negoescu, ulterior primind o propunere de implicare într-o afacere cu metale prețioase. Pentru această tranzacție, s-a menționat necesitatea unei linii de credit, moment în care fostul candidat la Președinție i-ar fi recomandat să contacteze pe Ionel Rusen, prezentat ca un om de încredere.
Procesul de fraudă a continuat prin prezentarea lui Massimiliano Arena, un cetățean italian, drept reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru obținerea creditului promis, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut plata unei garanții de 1,1 milioane de euro. Presa a raportat că aceste sume ar fi ajuns să finanțeze campania lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale. Ulterior, împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri nu și-a mai putut recupera banii după ce a solicitat restituarea garanției.
În cadrul perchezițiilor de luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Ancheta a vizat și pe Ionel Rusen, care ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. Al treilea om vizat de procurori este cetățeanul italian Massimiliano Arena, care ar face parte din grupul infracțional care a acționat pe teritoriul României și al Marii Britanii.
Procurorii de la DIICOT au stabilit că grupul a acționat sub autoritatea unui lider în vârstă de 64 de ani, care a atribuit roluri clare celorlalți membri. Aceștia erau prezentați ca administratori ai unor societăți străine cu resurse financiare mari, capabili să ofere împrumuturi sub condiția unor garanții bănești. În urma întâlnirilor organizate în București, Argeș și Marea Britanie, membrii grupului au indus în eroare o victimă, determinând-o să transfere peste 1,1 milioane de euro sub pretextul accesării unor finanțări bancare externe.
Aceste investigații se încadrează într-un context de monitorizare a fluxurilor financiare și a modului în care fondurile sunt colectate în campanii politice. În perioada recentă, anchetele penale au vizat și alte aspecte legate de integritatea proceselor electorale și modul de gestionare a resurselor în cadrul organizațiilor politice, subliniind importanța transparenței în tranzacțiile financiare care pot influența sfera publică.