DIICOT a anunțat lansarea unei anchete împotriva unei grupări infracționale organizate, care ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie. Cercetările vizează trei persoane, dintre care doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Numele lui Călin Georgescu este menționat în legătură cu această anchetă desfășurată de autorități.
Conform comunicatului oficial emis de DIICOT, gruparea a fost constituită în luna septembrie 2021 și a funcționat sub autoritatea unui lider, un cetățean român de 64 de ani. Membrii grupării au acționat într-un mod coordonat pentru a obține folos patrimoniale injuste. Aceștia au utilizat un mecanism prin care s-au prezentat drept administratori ai unor societăți străine, având capacitatea de a facilita accesul la finanțări bancare externe.
Mecanismul de înșelăciune se baza pe imaginea unor oameni de afaceri prosperi care dispuneau de sume mari de bani. Membrii grupării le propuneau persoanelor vătămate posibilitatea de a împrumuta capital pentru dezvoltarea afacerilor din România. Totuși, pentru a accesa aceste împrumuturi, victimele erau obligate să depună garanții bănești, sume care au fost ulterior utilizate de membrii grupării infracționale.
Anchetatorii precizează că făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Aceștia au fost păcăliți cu privire la posibilitatea reală de a accesa finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Obiectivul principal al grupării de criminalitate organizată a fost obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru procesul de accesare a creditelor, în condițiile în care acestea nu existau.
Rolurile fiecărui membiu în cadrul acestui mecanism infracțional au fost stabilite clar de către liderul grupării. Aceștia au fost prezentați ca fiind persoane capabile să gestioneze fluxuri financiare semnificative prin intermediul companiilor străine controlate. Prin această strategie de prezentare, membrii grupării au reușit să atragă atenția unor investitori care doreau să își extindă activitățile comerciale pe piața locală, sub pretextul unor facilități bancare internaționale.
Anchetele de acest tip, care vizează grupări infracționale organizate, sunt coordonate de DIICOT pentru a combate criminalitatea economică transfrontalieră. Aceste investigații urmăresc de obicei desmantelarea rețelelor care utilizează societăți paravan sau identități false de oameni de afaceri pentru a compromite integritatea sistemelor financiare și pentru a înșela investitorii prin promisiuni de finanțare externă.