Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, a fost stopat luni dimineață de procurorii DIICOT în trafic. Ulterior, anchetatorii au fost conduși la locuința sa din Mogoșoaia pentru a efectua percheziții în cadrul unui dosar penal. Acesta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, într-un mecanism care ar fi implicat și structuri bancare externe.
Ancheta vizează o schemă prin care unei persoane i s-ar fi promis accesul la finanțări de milioane de euro, în schimbul constituirii unor garanții financiare. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro. Grupul, format din doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani, ar fi acționat coordonat începând cu septembrie 2021, atât în România, cât și în Marea Britanie, prezentându-se ca oameni de afaceri prosperi.
Documentele anchetei fac legătura între Massimiliano Arena, cetățean italian stabilit în Regatul Unit, și Ionel Rusen. Arena ar fi deținut controlul asupra societății WB International Ltd până în august 2024, moment în care controlul a trecut la Rusen. Aceștia ar fi intermediat finanțarea, Arena fiind prezentat ca director al Wealth Bank. Într-o întâlnire de la Londra, persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere garanția de 1,1 milioane de euro pentru o linie de credit de aproximativ șase milioane de euro.
Traseul banilor indică faptul că suma de 1,1 milioane de euro a fost direcționată către un cont al MIGOM BANK Ltd, deschis la Incore Bank AG în Elveția. Această bancă a fost condusă în perioada respectivă de Thomas Schätti, un nume care apare în structuri corporative din Austria și companii cu conexiuni ruse și post-sovietice. Schätti a fost îndepărtat din conducerea băncii de către autoritatea financiară din Dominica în anul 2024, după intervenția acesteia asupra activității băncii.
Mecanismul de înșelăciune a implicat și solicitări suplimentare de bani. După transferul inițial, suspecții i-ar fi transmis victimei că valoarea finanțării poate crește la 15 milioane de euro dacă se constituie o garanție suplimentară. Acest lucru ar fi determinat un nou transfer de 100.000 de euro. În acest dosar, DIICOT urmează să o audieze și pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, deoarece anchetatorii susțin că aceasta ar fi fost implicată în aceste escrocherii.
Călin Georgescu se confruntă cu multiple acuzări penale. Pe lângă dosarul de înșelăciune, acesta are un dosar pentru promovarea unui discurs cu caracter extremist, care poate atrage o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Un al doilea dosar penal vizează fapte grave, precum complicitatea la o tentativă de lovitură de stat, în care sunt implicate alte 21 de persoane, printre care și Horațiu Potra.