Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism fiscal ilegal prin care cinci societăți implicate în recrutarea și plasarea forței de muncă din Asia au evazionat taxe. Această schemă de fraudă a dus la diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat cu o sumă de peste 6,2 milioane de lei. Verificările au fost efectuate în urma unor analize de risc care au scos la iveală utilizarea unor documente fără fundament economic.
Cele cinci companii au înregistrat în evidențele lor financiare facturi emise de alte trei societăți comerciale, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Aceste documente reprezentau, oficial, avansuri și pretinse prestări de servicii, însă inspectorii au constatat că operațiunile nu au fost susținute de nicio dovadă privind existența unor servicii efectiv prestate. Facturile au fost folosite exclusiv pentru crearea artificială a unor cheltuieli și pentru obținerea unor deduceri fiscale de TVA.
Verificările au relevat că contravaloarea acestor facturi a rămas neachitată, iar serviciile înscrise nu au putut fi demonstrate prin documente justificative. Prin această practică, societățile beneficiare au ajuns să înregistreze, în mod repetat, solduri negative de TVA în deconturile lor fiscale. Prejudiciul total de peste 6,2 milioane de lei identificat de DGAF cuprinde sume datorate pentru TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende, afectând direct veniturile bugetului de stat.
Analiza a evidențiat și probleme grave la nivelul celor trei societăți care au emis facturile, acestea prezentând situații juridice neconforme cu activitățile lor economice. Printre problemele identificate se numără stări de inactivitate, insolvabilitate sau radiere. Mai mult, inspectorii au observat existența unor legături între companiile implicate și o coordonare centralizată de către un grup comun de persoane, ceea ce indică o organizare structurată a fraudelor.
Un aspect alarmant este faptul că unii administratori desemnați formal nu au putut furniza nicio informație concretă despre activitatea firmelor pe care le gestionau. Aceștia nu au oferit nicio explicație privind operațiunile economice derulate, sugerând un control de fațadă. Utilizarea sistemului RO e-Factura a servit drept instrument pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a transfera succesiv sarcina fiscală pe un lanț tranzacțional artificial, fără nicio realitate economică.
Aceste acțiuni de control se încadrează într-un context de monitorizare intensă a fraudelor fiscale, fenomen care afectează întreaga Europă. În Europa, fraudele legate de TVA au atins valori de 410.000.000 de euro, necesitând intervenții masive precum peste 300 de percheziții în 8 țări. DGAF a subliniat că va continua să acționeze în domeniile cu risc fiscal ridicat pentru a proteja veniturile bugetare și a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.