Un salon de servicii estetice din București a fost supus unui control riguros din partea inspectorilor Antifrauda, după ce autoritățile au realizat o analiză de risc fiscal. Această investigație a fost declanșată în urma monitorizării activității promovate de reprezentantul firmei pe rețelele sociale. Autoritățile au observat că serviciile oferite erau promovate la prețuri de până la 2.000 EUR, informație care a fost comparată direct cu datele fiscale înregistrate de societate.
Verificările efectuate de inspectorii Fiscului au scos la iveală o serie de nereguli contabile grave. Printre principalele constatări s-a numărat înregistrarea unor depuneri de numerar ca fiind împrumuturi acordate societății, deși sumele proveneau, de fapt, din încasări pentru serviciile prestate. De asemenea, s-a constatat înregistrarea unor cheltuieli efectuate în interes personal care nu aveau nicio legătură cu activitatea economică a firmei și nu îndeplineau condițiile legale pentru deducerea fiscală.
Un alt aspect critic vizat de control a fost utilizarea nelegală a sistemului de leasing pentru două autoturisme. Valoarea totală a acestor vehicule depășea suma de 335.000 de euro, iar inspectorii au identificat deducerea nelegală a TVA-ului și înregistrarea unor cheltuieli aferente utilizării acestora în scopuri personale. Totodată, autoritățile au identificat o practică de înregistrare cu întârziere a veniturilor, menținând sumele în evidență sub forma unor avansuri pentru a amâna colectarea TVA-ului.
În urma acestui control, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Administratorul firmei a procedat la plata unei sume totale de 905.212 lei, care include prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente. Datorită achitării integrale a acestor sume, în conformitate cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire, evitând astfel sesizarea organelor de urmărire penală.
Inspectorii Antifrauda continuă monitorizarea atentă a companiilor care prezintă un risc fiscal ridicat. Accentul este pus pe domeniile unde se identifică tendințe de diminuare a bazei impozabile sau necolectare de TVA. Autoritățile urmăresc în mod special situațiile în care veniturile provenite din activitățile economice nu sunt evidențiate corespunzător sau sunt raportate cu întârziere în evidențele contabile ale societăților vizate.
Aceste acțiuni de control se încadrează într-un mecanism de monitorizare a conformității fiscale, unde analiza spațiului public devine un instrument de verificare. Inspectorii utilizează informațiile disponibile online pentru a identifica discrepanțe între stilul de viață sau activitatea de marketing a proprietarilor și cifrele declarate la fisc. Această abordare vizează combaterea neevidențierii veniturilor și a deducerii nelegale a taxelor în sectoarele cu fluxuri mari de numerar.