Parchetul European (EPPO) a anunțat destructurarea unei rețele infracționale de amploare, denumită „Troja”, care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand drept produse noi. Operațiunea, desfășurată în 19 țări, inclusiv România, a vizat o schemă complexă prin care consumatorii europeni au fost înșelați cu un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro. Autoritățile au efectuat 160 de percheziții pentru a demonta acest mecanism de fraudă transfrontalieră.
Organizația „Troja” utiliza facilități din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite pentru a reasambla telefoanele mobile folosind componente uzate. După procesul de reasamblare, dispozitivele erau ambalate special pentru a părea produse noi și erau expediate către Olanda. Ulterior, telefoanele erau transportate și depozitate în Germania, de unde erau comercializate online către clienți din diverse state europene, printre care și România, prin intermediul unor platforme de vânzare.
Ancheta vizează și o fraudă fiscală masivă prin care statele membre ale Uniunii Europene ar fi pierdut peste 30 de milioane de euro din TVA. Procurorii susțin că mai multe societăți-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția au utilizat în mod fraudulos regimul de taxare a marjei. În loc să calculeze TVA-ul la valoarea integrală a produselor noi, acestea aplicau un regim care permitea taxarea doar asupra marjei de profit, mascat de tranzacțiile între companii-fantomă.
În urma operațiunii coordonate de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania. Printre arestați se află și cei doi presupuși lideri ai organizației infracționale. Un alt suspect a fost audiat în Marea Britanie, în timp ce restul acțiunilor de control au implicat autorități din țări precum Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.
Circuitul comercial al telefoanelor a fost conceput pentru a masca realitatea produselor prin tranzacționarea acestora atât către consumatori finali, cât și între companii-fantomă. Această strategie a permis aplicarea necorespunzătoare regimului fiscal și prezentarea dispozitivelor uzate ca fiind noi. Această investigație reprezintă una dintre cele mai ample anchete transfrontaliere ce vizează atât comercializarea frauduloasă de telefoane mobile, cât și fraudele fiscale asociate acestui tip de comerț la nivel european.
Aceste tipuri de scheme de fraudă fiscală și comercială sunt monitorizate constant de autoritățile europene, deoarece afectează direct veniturile bugetelor de stat și încrederea consumatorilor. În cadrul Uniunii Europene, regimul de taxare a marjei este un instrument fiscal specific, însă utilizarea lui prin intermediul unor entități fictive reprezintă o metodă recurentă de evaziune fiscală. Protecția consumatorului împotriva produselor recondiționate vândute ca noi rămâne o prioritate în reglementările de piață.