Omul de afaceri Răzvan Leu a rupt tăcerea în legătură cu dosarul de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu, susținând că a fost victima unei escrocherii. Leu afirmă că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în anul 2021 și că a avut încredere deplină în planurile de afaceri prezentate de acesta. Această declarație publică vine într-un moment critic, imediat după ce DIICOT a efectuat o serie de percheziții pentru a investiga constituirea unui grup infracțional organizat.
Conform declarației transmise presei, suma de 1.100.000 euro a fost depusă de Răzvan Leu drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Această finanțare ar fi trebuit acordată de o companie financiară care era recomandată și garantată de Călin Georgescu împreună cu partenerii săi de afaceri. Răzvan Leu susține că, deși a fost asigurat că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare, banii nu i-au mai fost restituiți niciodată.
În cadrul acestui proces, omul de afaceri precizează că i-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care indicau în mod fals că banii urmaresc să fie restituiți. Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat, în luna ianuarie 2024, plângerea penală care a pus bazele dosarului instrumentat de DIICOT. Acesta subliniază că nu are niciun interes politic în această cauză, tratând situația ca pe o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu personal.
Ancheta condusă de DIICOT vizează trei persoane, printre care doi cetățeni români și un cetățean italian, suspecți de constituirea unui grup în septembrie 2021. Procurorii susțin că aceștia s-au prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze finanțări importante, determinând victima să transfere garanția inițială. Ulterior, s-a solicitat și o garanție suplimentară, iar prejudiciul total a depășit pragul de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții.
Documentele legate de această investigație includ detalii despre transferul sumelor de bani și despre conexiuni între Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și o facilitate de credit de 6 milioane de euro. Răzvan Leu a declarat că a încercat timp de mulți ani să recupereze banii pe căi amiabile, fără succes. Deși își exprimă încrederea în ancheta DIICOT, omul de afaceri a menționat că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor celor implicați și nu va comenta probele pentru a nu afecta procesul.
Aceste acțiuni juridice se încadrează într-un context de monitorizare atentă a activităților economice și a modului în care grupările care promit acces la capital pot opera în România. Anchetele de tipul celor coordonate de DIICOT vizează adesea mecanisme complexe de înșelăciune prin care sunt utilizate documente falsificate pentru a induce în eroare investitorii. În astfeltele cazuri, recuperarea prejudiciului reprezintă un proces lung, depinzând de proba materială și de identificarea tuturor beneficiarilor grupului infracțional.