Călin Georgescu se află în arest preventiv în urma unui dosar de înșelăciune care implică suma de 1,1 milioane de euro. Acești bani au fost plătiți de afaceristul Răzvan Leu, care a fost convins că acești bani reprezintă o garanție necesară pentru obținerea unui credit internațional. Investigat de DIICOT, fostul candidat la președinție este acuzat de fraudă, iar traseul banilor relevă o rețea complexă de tranzacții internaționale.
Traseul financiar al sumei de 1,1 milioane de euro a început în Elveția, intrând în decembrie 2021 într-un cont asociat cu bancherul elvețian Thomas Schätti. Ulterior, banii au fost transferați către o bancă din Riga, Letonia. Această instituție, Baltic International Bank SE, a fost ulterior închisă de către Banca Centrală Europeană din cauza unor nereguli grave identificate în funcționarea sa.
Fosta conducere a băncii Baltic International Bank SE este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat. Scopul acestui grup ar fi fost spălarea a 20 de milioane de euro obținute prin metode frauduloase. În acest context, bancherul Thomas Schätti este anchetat în SUA pentru deturnarea de fonduri, proces care are legătură directă cu instituția financiară letonă unde au ajuns banii lui Răzvan Leu.
În procesele de la Riga, se menționează că Thomas Schätti ar fi încercat să preia controlul asupra Baltic International Bank SE fără autorizarea autorităților de reglementare. Acesta este acuzat de utilizarea a 21 de milioane de dolari aparținând clienților băncii sale, Migom Bank, pentru cumpărarea de pachete de acțiuni. Această tentativă de preluare clandestină a fost una dintre problemele care au dus la sancționarea băncii.
Baltic International Bank SE a fost sancționată repetat la nivel național înainte de închiderea sa oficială în anul 2023. Deși instituția a contestat decizia de lichidare în următoarele două ani, Tribunalul UE a confirmat în final că banca a săvârșit încălcări grave ale legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste încălcări au avut loc pe o perioadă îndelungată, afectând integritatea sistemului financiar.
Cazul de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu se înscrie într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor de capital internaționale. Autoritățile europene și instanțele de justiție urmăresc constant mecanismele prin care sumele mari de bani sunt transferate între jurisdicții diferite, pentru a preveni utilizarea sistemului bancar în scopuri ilicite sau pentru spălarea activelor provenite din infracțiuni.