Călin Georgescu a fost ridicat luni de procurorii DIICOT și dus la audieri în cadrul unui dosar care vizează o schemă de înșelăciune financiară. Documentele din dosar dezvăluie că acesta folosea o legitimație emisă în luna mai 2025, pe care apărea titulatura de „senator Georgescu Calin”. Această carte de identitate diplomatică era emisă sub semnul unei entități numite „Order of Malta”, fiind utilizată pentru a impune o imagine de autoritate.
Legitimația conținea mențiunea „Diplomatic ID” și sub denumirea „Order of Malta” figura textul „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.”. Călin Georgescu era prezentat în acest document drept „Prior of United States of America”, o funcție care indica reprezentarea organizației în SUA. Conform anchetei, această aparență de statut oficial era menită să ofere credibilitate în fața unor potențiali investitori care urmăreau accesarea unor finanțări masive.
Procurorii susțin că, începând din septembrie 2021, un grup infracțional format din doi cetățeni români și un cetățean italian a acționat în România și Marea Britanie. Aceștia au promisiuni de finanțări de 6 milioane de euro, condiționate de depunerea unei garanții financiare. Pentru a câștiga încrederea victimei, grupul a creat impresia că banii urmau să fie gestionați prin instituții bancare reale, prezentând documente de creditare și conturi pentru plăți.
Investigația DIICOT arată că o entitate prezentată drept bancă din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost direcționați către un cont din Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția. O victimă a transferat peste un milion de euro, crezând că o parte din sumă va fi investită într-o afacere cu materiale prețioase. Totuși, o sută de mii de euro erau destinate, conform unui plan de cheltuieli, susținerii campaniei electorale a liderului grupului.
După ce prima finanțare nu s-a concretizat, victima a fost tentată cu o majorare a creditului la 15 milioane de euro, condiționată de o nouă garanție. Aceasta a mai transferat 100.000 de euro, însă nici această nouă promisiune nu s-a împlinit, iar garanțiile nu au fost restituite. Prejudiciul total este estimat de DIICOT la peste 1,1 milioane de euro, cifra bazată pe plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu.
Aceste tipuri de investigații privind grupări infracționale organizate reflectă o complexitate crescută a fraudelor financiare care utilizează entități fictive sau sedii în jurisdicții offshore. În România, astfel de cazuri sunt monitorizate strict de autorități, în special când implică utilizarea unor titluri oficiale sau diplomatice pentru a manipula procesul de creditare și a induce în eroare investitorii prin documente de autenticitate dubioasă.