Ancheta coordonată de DIICOT a dus la reținerea pentru 24 de ore a lui Ionel Rusen, într-un dosar care implică și numele lui Călin Georgescu. Acesta din urmă a fost oprit în trafic de polițiști, fiind ulterior condus la locuința sa pentru percheziții și audiat la sediul instituției. Dosarul se concentrează pe o serie de tranzacții financiare eșuate care au implicat sume de milioane de euro și promisiuni de finanțare.
Totul a început când afaceristul buzoian Răzvan Leu a încercat să obțină o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru acest scop, acesta s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care l-a prezentat pe Ionel Rusen. În cadrul acestui mecanism de afaceri a intrat și un cetățean italian, Massimiliano Arena, care a fost prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare, având rolul de a facilita accesul la fonduri.
Conform anchetei, Ionel Rusen ar fi fost persoana care a stabilit legătura dintre Răzvan Leu și Massimiliano Arena. Scopul final al acestui grup ar fi fost obținerea finanțării în baza unei garanții financiare, însă procesul nu a dus la rezultatul promis. În loc de creditul de 6 milioane de euro, Răzvan Leu a transferat suma de 1,1 milioane de euro, bani care nu au mai fost recuperați prin metodele convenționale.
După ce finanțarea nu a mai venit, discuțiile dintre părți au fost înlocuite de o serie de promisiuni și ezitări. În anul 2024, Răzvan Leu a decis să acționeze în instanță prin depunerea unei plângeri penale la DIICOT, indicându-i drept responsabili pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Victima susține că pierderea de 1,1 milioane de euro este direct legată de acțiunile lui Rusen.
Cercetarea penală a început imediat după sesizarea depusă, extinzându-se și prin demersuri judiciare efectuate în Elveția și Marea Britanie. Deși Ionel Rusen este menționat în alte investigații de presă privind diverse societăți comerciale și operațiuni financiare, structura centrală a dosarului actual pune accent pe rolul lui Călin Georgescu în prezentarea lui Rusen către victime. DIICOT a dispus măsuri legale după ce a analizat probele colectate.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare și a modului în care persoanele cu influență sau conexiuni politice pot fi implicate în tranzacții complexe. Anchetele de acest tip, care vizează posibile scheme de fraudă sau abuz în prejudiciul unor afaceri, sunt esențiale pentru verificarea integrității proceselor de finanțare și a modului în care sunt gestionate garanțiile financiare în mediul de afaceri.