Călin Georgescu este vizat de o anchetă penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT au autorizat luni cinci percheziții domiciliare, printre care și una la locuința sa de la Mogoșoaia. Ancheta vizează o schemă prin care un om de afaceri ar fi fost păcălit să plătească garanții financiare uriașe, fără ca finanțarea promisă să se concretizeze niciodată.
Investigația, care este în desfășurare de aproximativ doi ani, vizează un mecanism complex prin care s-a încercat obținerea unor sume de bani. Conform Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT, liderul grupului a facilitat legătura cu o persoană care pretindea că are posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării. Un al treilea membru era prezentat ca reprezentant al entității financiare, având rolul de a confirma procedura de creditare, însă procesul nu s-a finalizat.
Victima acestei scheme este omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins de Călin Georgescu să intre în afacere în anul 2021. Aceștia i-ar fi propus o linie de credit externă de 6 milioane de euro, solicitând în schimb garanții de 1.100.000 de euro. Răzvan Leu a declarat că întreaga experiență a fost o escrocherie, după ce a încercat să își recupereze sumele plătite, primind doar asigurări inutile.
În timpul perchezițiilor efectuate de forțele speciale ale Jandarmeriei și de ofițerii Direcției de Investigații Criminale, la casa lui Călin Georgescu au fost găsite diverse obiecte. Autoritățile au descoperit aproximativ 20.000 de lei și aparatură de bruiaj, care urmează să fie expertizată pentru a vedea dacă funcționează și dacă implică încălcări ale legii. De asemenea, au fost identificate documente diplomatice de călătorie ale căror autenticitate este investigată.
După finalizarea procedurilor de percheziție, Călin Georgescu urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri oficiale. Suspectul ar putea fi pus sub învinuire alături de alte două persoane, care ar fi acționat împreună cu un cetățean italian pentru a păcăli victima. Până în acest moment, apărătorul lui Călin Georgescu a refuzat să comenteze suspiciunile sau detaliile perchezițiilor efectuate de poliție.
Ancheta de la DIICOT se concentrează pe analiza fluxurilor financiare și pe verificarea legăturilor dintre persoanele implicate în operațiunile cercetate. Procurorii urmăresc să determine dacă mecanismele utilizate au fost create special pentru a înșela victimele prin promisiuni de profituri importante. În prezent, toți cei vizați de anchetă se bucură de prezumția de nevinovăție până la finalizarea cercetărilor penale.